Ложные страховки и депозиты: в Алматы расследуют крупное мошенничество
Департаментом АФМ Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности.
В период с 2013 по 2021 год подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект "Страхование жизни Partners & Consultants".
"Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц - АО Evroasia Global Investment и ТОО Evropa Investment, гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12 процентов годовых. В качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты", - говорится в сообщении АФМ.
Денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 600 миллионов тенге.
"Полученные денежные средства использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение. Подозреваемый помещен под стражу", - сообщили в АФМ.
Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.