Организаторы аферы на 21 миллиард тенге выслушали приговор

Суд города Конаева вынес приговор руководителям финансовой пирамиды Amanat Drive, которая привлекла более 8 тысяч вкладчиков, а общий объём вложенных средств превысил 21 миллиард тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Главному фигуранту дали 8 лет
По данным департамента АФМ по Алматинской области, организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях — без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.
В результате в схему были вовлечены более 8 тысяч вкладчиков, а общий объём привлечённых средств превысил 21 миллиард тенге.

"Шүкен К. К. признан виновным и приговорён к 8 годам лишения свободы, Үрәтбек М. С. — к 1 году лишения свободы", - говорится в сообщении.

Деньги выводили через подконтрольные компании
Как установило следствие, для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица — ТОО "Алло, не керек", ТОО I M@RKETING и ТОО Gold SapaPremium.
Эти компании, согласно материалам дела, выступали фиктивными поставщиками услуг. В документах указывалась рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование рынка недвижимости и транспорта.
На основании мнимых договоров было выведено и обналичено более 1,8 миллиарда тенге.













Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)


Две квартиры и три Lexus
За счёт привлечённых средств осуждённые приобрели две квартиры и три автомобиля Lexus. По данным АФМ, чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, его оформили на доверенных лиц.
Суд постановил конфисковать указанные квартиры и автомобили и обратить их в доход государства.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.