Ofițeri Direcției Investigarea Fraudelor Economice a Inspectoratului național de investigații în comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și ofițeri de urmărire penală din cadrul Direcției Generale Urmărire Penală au efectuat mai multe măsuri speciale de investigații pe două cauze penale, pornite pe faptul comiterii de către o grupare criminală a infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.
