Švajčiarsko chce sprísniť pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí, platby v hotovosti by mali byť menšie
Švajčiarska vláda chce sprísniť pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí. Účinný systém boja proti finančnej kriminalite je nevyhnutný, ak si má Švajčiarsko udržať pozíciu úspešného, medzinárodne významného a bezpečného finančného centra, oznámila vláda v stredu po svojom pravidelnom zasadnutí. Informujeme o tom na základe správy agentúry DPA.
Návrhom zákona, ktorý vláda preložila do pripomienkového konania, by sa mal parlament zaoberať na budúci rok. Návrh stanovuje, že niektoré poradenské činnosti, najmä právne poradenstvo, pri ktorých existuje zvýšené riziko prania špinavých peňazí, majú v budúcnosti podliehať požiadavkám náležitej starostlivosti zameranej na prevenciu finančnej kriminality.
Informácie o skutočných vlastníkoch spoločností a iných právnických osôb sa majú v budúcnosti zaznamenávať do celoštátneho registra.
Ďalej sa počíta so znížením prahu na platby v hotovosti pri obchodovaní s drahými kovmi zo 100-tisíc švajčiarskych frankov (104 624 eur) na 15.000 CHF. Pri obchodoch s nehnuteľnosťami sa požiadavky náležitej starostlivosti v zmysle zákona o praní špinavých peňazí majú v budúcnosti uplatňovať na všetky hotovostné transakcie bez ohľadu na ich výšku.
Читайте также:
Вчера 21:18
Вчера 20:20
Вчера 22:32
Вчера 21:33
Moscow.media Частные объявления сегодня
Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)
Новые вызовы и обеспечение технологического суверенитета квалифицированными кадрами обсудили в Москве
В РМАТ ПРОШЕЛ I БИЗНЕС-ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ РМАТ 1999-2023 ГОДА ВЫПУСКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ
"Возрождение интереса к народному искусству и ремеслам в современном мире"
Светлые оттенки весенней моды: стильные идеи для женщин в возрасте
Осторожно ВПЧ! Доктор Кутушов рассказал от чего появляются папилломы на теле
В РМАТ ПРОШЕЛ I БИЗНЕС-ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ РМАТ 1999-2023 ГОДА ВЫПУСКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ
Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)
Precision in Motion: Exploring Baltic Bearing Company-Riga
Ballroom culture coming to the Long Beach Pride Festival
Glen Powell’s parents crash Texas movie screening to troll him
В РМАТ ПРОШЕЛ I БИЗНЕС-ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ РМАТ 1999-2023 ГОДА ВЫПУСКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ
Новые наушники Nothing Ear и Ear (a) уже доступны
Подтверждена совместимость облачной платформы SpaceVM и операционной системы AlterOS
MONT расширил продуктовую линейку ИБ-решений при поддержке «Сайберпик»
Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)
Five new Steam games you probably missed (May 20, 2024)
Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)
Estischool - Школа за британською програмою
Олимпийский чемпион Роман Костомаров поздравил победителей номинации «Экскурсия без границ» программы «Лига Экскурсоводов»
Ставки снова растут: «Выберу.ру» подготовил рейтинг лучших краткосрочных вкладов в мае 2024 года
«СВЯТОЙ ЛЕНИН» УЛУЧШАЕТ ЗАКОНЫ, управляет патентами и улучшает командное планирование в целях учёта интереса всего народа.
В РМАТ ПРОШЕЛ I БИЗНЕС-ФОРУМ ВЫПУСКНИКОВ РМАТ 1999-2023 ГОДА ВЫПУСКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ 55-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ
Что там в IT: ИИ-отрыв Google, ChatGPT почти человек, отечественный BIOS
Блинкен заявил, что народ Ирана выиграл от гибели президента Раиси
Бонгонда: стадион и база «Спартака» — мои любимые места в Москве
Чеченка Лия Заурбекова поделилась подробностями конфликта с семьей в полиции
Андрей Воробьев оценил готовность очистных сооружений в Сергиевом Посаде
В Подмосковье подросток чуть не застрелил школьника из-за дорогой толстовки
Рязанские пионеры приняли участие в торжественной линейке на Красной площади
Паралимпиец из Звенигорода примет участие в международных соревнованиях
Касаткина, Андреева и Кудерметова — в тройке лидеров в борьбе за звание лучшей теннисистки
Сумасшедший матч «Реала», Медведев опустился в рейтинге ATP. Главное к утру
Теннисиста Медведева выбили из топ-4 ATP
Потапова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Страсбурге
Дипломатическая битва космического масштаба // Как Россия и США продвигали в ООН конкурирующие резолюции по оружию в космосе
Юные туляки стали лучшими на первенстве России по карате спорта глухих
Мать арестованного Попова: многие сослуживцы поддерживали его, он берег солдат
Паралимпиец из Звенигорода примет участие в международных соревнованиях
Музыкальные новости
Чем заняться в Москве на неделе: Найк Борзов, арт-прогулка по Патрикам и еще 12 событий
В Пекине Заслуженный коллектив России исполнил произведения Прокофьева и Шостаковича
Актриса Самбурская заступилась за сыгравшую в «Красных линиях» певицу Гагарину
В Душанбе открылась книжная выставка, посвящённая Юлии Друниной и Булату Окуджаве
Свыше 600 навалов мусора устранили в Подмосковье за неделю
Олимпийский чемпион Роман Костомаров поздравил победителей номинации «Экскурсия без границ» программы «Лига Экскурсоводов»
В Москве произошла драка с участием 15 человек, двое в больнице
«СВЯТОЙ ЛЕНИН» УЛУЧШАЕТ ЗАКОНЫ, управляет патентами и улучшает командное планирование в целях учёта интереса всего народа.
Выставка славянских истоков «В бессмертье уходит всеведенье литер простых»
Актер Олег Зимин скончался на 65-м году жизни в Москве
Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)
В столице Туркменистана - Ашхабаде открыли памятник легендарному армянскому поэту и композитору Саят-Нове
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о качественном росте отечественного автомобилестроения
РИА «Новости»: арестовали 2 авто и мотоцикл замглавы Минобороны Иванова
Москвичам посоветовали быть внимательнее на дороге из-за тумана
Сергей Лёвкин: вблизи деревни Дудкино возобновили строительство придорожного автоцентра
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о качественном росте отечественного автомобилестроения
Такер Карлсон стал ведущим телеканала «Россия 24»
В Москве стартовал Национальный конгресс эндокринологов
Путин: РФ продолжит взаимодействие с Ираном как при Раиси
«Продукт эволюции»: чем опасен новый штамм COVID-19 FLiRT и насколько он заразен
Заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 14,7 процента за неделю
Россияне рассказали, какие вредные привычки коллег раздражают их больше всего
Новое отделение вызовов врачей на дом открылось в МОЦОМД в Люберцах
В Москве произошла драка с участием 15 человек, двое в больнице
В Москве завершился Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России».
Зеленский объяснил, почему не хочет приглашать РФ на «саммит мира»
Зеленский заявил, что обеспокоен заявлениями республиканцев в США
Бонгонда: стадион и база «Спартака» — мои любимые места в Москве
Охрана и безопасность. Как роботы и дроны работают на спортивных объектах?
Курсант Пермского военного института Росгвардии принял участие в финале интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа
Олимпийский чемпион Роман Костомаров поздравил победителей номинации «Экскурсия без границ» программы «Лига Экскурсоводов»
Запись от имени Президента Беларуси сделана в книге соболезнований в посольстве Ирана
Собянин рассказал о развитии инновационной экосистемы Москвы
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин рассказал о Международном форуме инноваций БРИКС
Сергей Собянин: Колледжи проведут Дни открытых дверей
Четыре города ЦФО вошли в федеральный топ-10 по качеству жизни
Собянин рассказал о развитии инновационной экосистемы Москвы
Сергей Собянин. Главное за день
Маршруты для прогулок в мегаполисе: 7 экотроп Москвы
В Москве произошла драка с участием 15 человек, двое в больнице
Мучается от боли. Новые факты о нападении афганца на студентку в Москве
Казанскую икону Божией Матери встретили нижегородские православные
Паралимпиец из Звенигорода примет участие в международных соревнованиях
У жителей Архангельской области есть возможность подработать на юге
«Северная красота» пусков Плесецка
Истории жителей Поморья представили в семейном мюзикле в Архангельске
Байкеры Архангельска открыли мотосезон
Театр и Культура, Россия и Дети: 15 мая театр кукол Ульгэр представил спектакль «Мүнгэн мүшэдүүд» в стенах Художественного музея для первых классов гимназии №29 Улан-Удэ
«Дефицитный продукт». В Севастополе малогабаритки стали дороже, Симферополь продемонстировал падение стоимости квадрата
Выставка славянских истоков «В бессмертье уходит всеведенье литер простых»
Литературный монолог
«По праву памяти»,
к 105-й годовщине со дня рождения А.С. Крупнякова,
советского и российского писателя.
Новую платформу Атома показали в приложении
Путин: Россия готова помочь в расследовании крушения вертолета с Раиси
В Подмосковье росгвардейцы приняли участие во всероссийских антитеррористических учениях
"Резкого изменения внешнего политического курса мы не увидим". Эксперты о судьбе Ирана после гибели Раиси
