V Estónsku sa v pondelok začal proces so šiestimi obžalovanými v rámci škandálu týkajúceho sa prania špinavých peňazí v spoločnosti Danske Bank. Bývalí zamestnanci medzičasom zatvorenej estónskej pobočky dánskej banky vinu popierajú.
Päť mužov a jedna žena čelia obvineniam z prania špinavých peňazí v hodnote najmenej 1,6 miliardy dolárov a šesť miliónov eur v rokoch 2007 až 2015, píše agentúra DPA.
Obvinení podľa estónskej generálnej prokuratúry zatajili vlastníkov finančných prostriedkov podozrivého pôvodu. Pranie peňazí mali realizovať prostredníctvom účelovo vytvorenej spoločnosti, ktorú zatajili pred ostatnými oddeleniami banky.
Vyšetrovatelia uviedli, že prostredníctvom medzinárodnej spolupráce získali aj informácie o predchádzajúcich trestných činoch, ktoré mali byť spáchané v Rusku, Azerbajdžane, Gruzínsku, Švajčiarsku, USA a Iráne. Pojednávania v kauze sú naplánované do polovice októbra 2024.
Škandinávska banka sa na jeseň 2018 priznala, že cez jej malú estónsku dcéru sa od roku 2007 do roku 2015 zrealizovali podozrivé transakcie za približne 200 miliárd eur, a to prostredníctvom portfólia nerezidentov pobaltského štátu. Peniaze prichádzali z Ruska, bývalých sovietskych štátov a iných krajín.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов принял участие в посвященных 100-летию дивизии имени Ф.Э. Дзержинского торжественных мероприятиях
СЕНСАЦИОННЫЙ ДОКЛАД ПРО ДЕЛО СКРИПАЛЕЙ, САФРОНОВА, ГОЛУНОВА.
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов принял участие в посвященных 100-летию дивизии имени Ф.Э. Дзержинского торжественных мероприятиях
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых выйдет на свободу 21 июня
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
Из меню "Вкусно — и точка" временно убрали чиабатту с тунцом на фоне вспышки ботулизма