利用外国空壳公司间签订借款合同，俄罗斯和摩尔多瓦公司提供担保，然后根据法庭判决“不得不”偿还虚构的借款。资金就这样以这种方式流出了俄罗斯。俄罗斯不法分子之前还使用过更为奇特的方式洗钱。
2、为清洁女工“提供”巨额贷款
2013年，俄罗斯中央银行撤销了Master银行的营业执照。该行是俄罗斯最大银行之一，从业超过20年，但实际却变成了国内最大的洗钱机构。根据俄央行的资料，其可疑操作超过35亿美元。该行的洗钱模式符合中小企业的特点。高管们利用下属转移资金。他们给清洁女工和保安发放高达500万欧元的假贷款，并承诺这笔债务只停留在纸面上。高管们提走资金，债务则挂在银行平衡表中和工人身上。
Новости России
Москва Книжные новинки, лаборатория текста и иллюстраций — ждут гостей Московского детского фестиваля искусств «НЕБО»
Moscow.media Частные объявления сегодня
Выгодно ли покупать квартиру в новостройке?
Доктор Кутушов назвал болезни, которые поджидают отдыхающих у водоёмов
Книжные новинки, лаборатория текста и иллюстраций — ждут гостей Московского детского фестиваля искусств «НЕБО»
Стоматолог Владимир Лосев: сколько времени нужно носить брекеты
Доктор Кутушов назвал болезни, которые поджидают отдыхающих у водоёмов
Компания ICDMC приняла участие в торжественном открытии выставки “Тульское качество”
Всеармянский союз «Гардман-Ширван-Нахиджеван» осуждает лживое заявление президента Азербайджана Алиева
Стильные образы на лето, в которых вы покорите окружающих
When Narine asked Gambhir 'can I bring my girlfriend to IPL?'
Fentanyl distribution indictment follows Westminster traffic stop
‘Please don’t play that at matches next season’, beg Luton fans after Coldplay reveal new song for Hatters at festival
Man City star James McAtee lined up for dream Champions League transfer after Sheffield United relegation
В Нижнем Тагиле будут судить бандитов, расстрелявших главаря конкурирующей ОПГ
Завершен монтаж пролетного строения моста через Волгу на обходе Твери
Today's Wordle answer for Thursday, May 30
Зомби-экшен Zombiehood позволяет погрузиться в эпоху 90-х
Supercell выпустил игру Squad Busters на смартфоны
Конец близок в релизном трейлере Destiny 2: The Final Shape
ОіБ - охорона і безпека: замовляй охорону в Харькові
НА ДЕТСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ «НЕБО» СОСТОИТСЯ 5 ПРЕМЬЕР И ПОКАЖУТ НОВИНКИ ОТ ВЕДУЩИХ МОСКОВСКИХ ТЕАТРОВ
Книжные новинки, лаборатория текста и иллюстраций — ждут гостей Московского детского фестиваля искусств «НЕБО»
«СВЯТОЙ ЛЕНИН» легально изготавливает армии и спецслужбы. 6 серия. СЕРЬЁЗНЫЙ НОВОСТНОЙ СЕРИАЛ.
«СВЯТОЙ ЛЕНИН» спасает население от борьбы с перенаселением, 5 серия, СЕРЬЁЗНЫЙ НОВОСТНОЙ СЕРИАЛ.
ЦСКА в третий раз обыграл УНИКС и находится в одной победе от чемпионского титула
"СВЯТОЙ ЛЕНИН" раскрыл загадку В.В. Жириновского и В.Г. Мессинга. СЕНСАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ!
«СВЯТОЙ ЛЕНИН» спасает население от борьбы с перенаселением, 5 серия, СЕРЬЁЗНЫЙ НОВОСТНОЙ СЕРИАЛ.
SHOT: серьезный потоп после ливня произошел в Москве
Нашедший мумию жены без глаз и уха россиянин умер в больнице
Три новые пересадки с БКЛ на радиальные линии метро откроются в этом году
В Университете Правительства Москвы прошла конференция, посвященная проектному менеджменту в государственном управлении
Дивный новый мир цифровизации: в Москве пройдет Форум «Время цифры»
Теннисистка Петрова: Хачанов совершил недопустимую ошибку на "Ролан Гаррос"
Арина Соболенко повторила уникальное достижение Азаренко на турнирах «Большого шлема»
Парижские сюжеты: Медведев играл в кошки-мышки, Котов творил историю, Калинская заставляла нервничать Синнера
Андреева назвала важнейшей в карьере победу над Азаренко на "Ролан Гаррос-2024"
Почти 250 водителей с признаками опьянения выявили в городе с начала недели
Жильцам 2 корпусов ЖК «Белые росы» в Котельниках выдают ключи от квартир
Двенадцать стартапов получили 19,5 млн руб на U-NOVUS 2024 в Томске
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что жить в России безопаснее, чем в Европе
Музыкальные новости
60 сосисок и чёрный хлеб: раскрыт райдер рэпера Басты
Маликов – до 75 тысяч, Бутусов – бесплатно: цены на концерты звезд в дни экономического форума в Петербурге
«Мы думали, что будет легче!» Оксана Самойлова и Джиган будут выживать в песках дубайской пустыни в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» на ТНТ
Шуфутинский – по 8000, Моцарт – 800. Какие звезды и почем выступят в Ульяновске в июне
Дивный новый мир цифровизации: в Москве пройдет Форум «Время цифры»
POMPEYA и O! МАРГО выступят на фестивале «НЕБО»
«СВЯТОЙ ЛЕНИН» легально изготавливает армии и спецслужбы. 6 серия. СЕРЬЁЗНЫЙ НОВОСТНОЙ СЕРИАЛ.
Книжные новинки, лаборатория текста и иллюстраций — ждут гостей Московского детского фестиваля искусств «НЕБО»
Команда Центрального округа Росгвардии стала призером на чемпионате по пожарно-спасательному спорту в Москве (видео)
Концерт группы "Пикник" состоится 1 июня в Москве
Генералов много, а Норат Тер-Григорьянц один!
Рудковская призвала людей чаще проверять своё здоровье в связи со смертью Заворотнюк
МегаФон привёз спасателям и пожарным грузовик связи
Распределяй и управляй: водители «Грузовичкоф Бизнес» – о преимуществах работы и трудовых буднях
Первые покупатели получили ключи от SWM G01F
Очень дорого: во сколько обходится владение электромобилем в крупных городах
Лучшие фото недели // Запоминающиеся кадры 27–31 мая
Путин провел совещание с членами Совета безопасности России
Путин оценил идею создания в Москве памятника из советских монет к юбилею Победы
Руководство Краснодара посетило китайский Харбин. Рассказываем подробности
Вышел второй подкаст онлайн-лектория «Иннагрика» о возможностях аграрной генетики для молодых исследователей
Онколог Марина Шорина: «Раковая опухоль потребляет колоссальное количество энергии из запасов человека»
Стоматолог Владимир Лосев: сколько времени нужно носить брекеты
Новости фармацевтики в России и в мире
НАТО оказалась не готова к войне с Россией. Тайное соглашение США и Киева: Враг нацелился на Белгород - источники
Представители KAMA TYRES приняли участие в 57-й легкоатлетической эстафете
VK Fest 2024: Музыка и Развлечения на Открытых Площадках России
МегаФон привёз спасателям и пожарным грузовик связи
Вышел второй подкаст онлайн-лектория «Иннагрика» о возможностях аграрной генетики для молодых исследователей
Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящий саммит ШОС
Путин и Лукашенко обсудили парад в Минске
БЕЛТА: Лукашенко и Путин обсудили представительство России на параде в Минске
Сергей Собянин: фонд музея "Царицыно" собрал 61 тыс. произведений искусства
Собянин: 1 июня начнется фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!»
Собянин посетил фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя"
Сергей Собянин посетил фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя»
«Восход», Тинькофф Банк и Альфа объявили о совместном pre-IPO фонде в секторе tech на 4 млрд рублей
В арктическую экспедицию Росатома может отправиться школьник из Приамурья
Руководство Краснодара посетило китайский Харбин. Рассказываем подробности
«Компьютерный 3D-переводчик на жестовый язык» стал одним из победителей конкурса цифровых проектов и идей для людей с нарушением слуха «Мы услышим»
СМИ: Число жертв серийного убийцы по прозвищу Душитель выросло до 17 человек
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что жить в России безопаснее, чем в Европе
Почти 250 водителей с признаками опьянения выявили в городе с начала недели
Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя»
Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о повышении экологического статуса целлюлозно-бумажных технологий в России
XXXIII Церемония «Хрустальная Турандот» объявит победителей сезона 2023/2024
Ученые Президентской академии в Санкт-Петербурге разработали способ повышения экологичности целлюлозно-бумажной промышленности
Развитие центров экономического роста и создание аварийно-спасательных центров на территории АЗРФ обсудили на заседании президиума госкомиссии по Арктике
Литературно-музыкальный вечер «Песня как признание в любви»
Сожалеют, что бросающих черепах не бросили в тюрьму
Банки начали выдавать ипотеку на жилье в Крыму
Выставка-предупреждение
«Пожарная безопасность»,
В рамках Федеральной информационной противопожарной кампании «Останови огонь».
Песков назвал безумцами команду Фонда Клуни за идею ареста журналистов России
В Лобне обсудили транспортную обстановку
Народный фронт запустил опрос для автотуристов о доступности регионов России
Три новые пересадки с БКЛ на радиальные линии метро откроются в этом году
