ЦБ привлек к административной ответственности банк "Холмск"

ЦБ привлек к административной ответственности ЗАО АКБ "Холмск" ( Сахалинская область, город Холмск) за нарушение закона об отмывании денег. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные на сайте ЦБ.

Данный банк нарушил часть 1 статьи 15.27 КоАП "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банку вынесено предупреждение. Соответствующее постановление вступило в силу 16 января 2015 года.

ЗАО АКБ "Холмск" зарегистрировано Банком России 17 октября 1990 года. Уставный капитал составляет 210 млн руб.