В показаниях бывшего руководителя банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина содержится информация-компромат на бывшего начальника Дмитрия Фролова. По словам Черкалина, сотрудник ведомства Дмитрий Фролов ежемесячно получал взятки в размере от 100 до 150 тысяч евро от “Кредитимпэкс Банка”.
Передача средств происходила в рамках обеда на территории заведения “Кофемания”, посредником выступал генерал-майор департамента военной контрразведки. После проведения очередного аудита ЦБ, когда были выявлены операции с контрагентами сомнительного характера, что напрямую угрожало безопасности кредитно-финансовой организации, если более конкретно,- то отзыву лицензии банка, председатель правления банка Дмитрий Катай, а также двое его акционеров (Георгий Шкурко и Алексей Куликов) обратились за помощью к Фролову.
За 0,1% в валюте полковник согласился содействовать и защищать банк, то есть – стать его “крышей”. Так, по версии следствия, с 2007 по 2013 годы Фролов получил (по курсу ЦБ) свыше 87 миллионов рублей. А дальше – по плану полковника: дом и земля в Италии. Нажитые “непосильным” трудом материальные ценности не были задекларированы, поэтому в 2013 году полковник ушел в отставку по формулировке “в связи с утратой доверия”.
Надежная “крыша” помогла просуществовать банку до 2014 года. Единственное, что хотелось бы выяснить, с кем именно в ЦБ контактировал полковник Фролов, чтобы банк держался на плаву.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе более 62 тысяч семей распорядились материнским капиталом через банки
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Dustborn let me smash fascists and flirt with my situationship on a road trip across America
There is an early power up in Elden Ring: Shadow of the Erdtree that basically turns the game into Sekiro, but the description is so vague I didn't realize how good it was until 40 hours later
Прохождение элитного подземелья «Лесной алтарь» в Tarisland
Model viewer forensics reveal that Elden Ring: Shadow of the Erdtree's Dancing Lion boss is actually two little guys piloting it around
На долю московских предприятий пришлось 40% всех отечественных патентов
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе более 62 тысяч семей распорядились материнским капиталом через банки
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве