Житель Орла предстанет перед судом по обвинению в неправомерном обороте средств платежа
Следственный отдел по Северному району города Орла СУ СК России по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежа).
Как установило следствие, в ноябре 2019 года мужчина юридически являлся директором и единоличным участником одного из обществ с ограниченной ответственностью. Но при этом финансово-хозяйственную деятельность обвиняемый не осуществлял. По сути, он являлся подставным лицом.
В то же время, у него находились принадлежащие обществу электронные средства платежа и оплаты нескольких банковских организаций, которые он сбыл своему знакомому для неправомерного оборота денежных средств по расчётным счетам.
В настоящее время предварительное следствие завершено, обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.