Нелегальный банкиров задержали в Ивановской области
Сотрудники полиции Ивановской области пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью.
Об этом сообщает УМВД по региону.
По данным полиции, организатором схемы оказался 53-летний житель Иваново. Он, а также еще трое подельников, длительное время проводил нелегальные операции по обналичиванию средств обращавшихся к нему физических и юридических лиц. При этом у них не было лицензии на такую работу.
Глава бизнеса действовал от имени оформленных на подставных лиц подконтрольных фирм. Он подписывал соглашения по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством и грузоперевозками. Все они были фиктивными.
Их нелегальный доход оценивается в более 15,5 млн рублей. На счета организаций перечислили более 140 млн рублей. Таким образом, нелегальные банкиры забирали себе 11% от суммы.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Глава банды отправлен под домашний арест.
Сообщение Нелегальный банкиров задержали в Ивановской области появились сначала на Anticorr.media.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
В Мытищах состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения
В Мытищах состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения
В честь Дня образования вневедомственной охраны подмосковные росгвардейцы провели тематические мероприятия
В честь Дня образования вневедомственной охраны подмосковные росгвардейцы провели тематические мероприятия
В международный день врача прошла премия THE MEDICAL STARS AND BEAUTY AWARDS
«Ленком» сообщил, что актер Александр Збруев остается в больнице
День рождения музея «АТОМ» при поддержке Детского радио
Тайны мёда: врач Кутушов рассказал про целебные свойства и особенности нагревания
Navy veteran’s defamation suit against CNN inches towards trial as judge hears motions for summary judgment
Lennox Lewis Has No Doubt How Anthony Joshua vs Daniel Dubois Rematch Goes: “He’ll Go After Him”
Bay Area high school football: Weekend scoreboard, how Top 25 fared
You need the eyes of a movie hero to spot the 5 horror villains lurking near the crime scene in under 90 secs
Открыто движение по Звёздному мосту
Слушатель «Авторадио» едет в Абу-Даби на «Формулу-1»
Органические удобрения от компании «БиоЭкоПро»
станция метро Битцевский Парк. Москва
Disney Dreamlight Valley just announced its second DLC featuring 4 new characters, along with a free update coming in December
Call of Duty: Black Ops 6 meta guns and loadouts
This new FPS is so good, it's almost unfair that it's free: A '1v1 me bro' simulator with 70 maps and no microtransactions that feels like the sickest Counter-Strike: Source mod of 2007
Играть в мафию и бункер два дня подряд - звучит как увлекательная и насыщенная программа для компании друзей! Что же произошло в течение этих двух дней.
В Ивановской области прошли совместные учения Росгвардии и регионального МЧС по пожарной безопасности
Жители Иваново переходят на отечественные почтовые сервисы
Офицер Росгвардии рассказал школьникам о ведомственных вузах
Спецназ Росгвардии провел урок безопасности для ивановских студентов
Предприятия филиала «Северный» компании «ЛокоТех-Сервис» За 9 месяцев 2024г. выполнили программу ремонта локомотивов на 106%
Телеканал ТНТ объявляет дату премьеры сериала об эйджизме в личных отношениях «Макрон» с Алексеем Лукиным и Мариной Александровой
Телеканал ТНТ объявляет дату премьеры сериала об эйджизме в личных отношениях «Макрон» с Алексеем Лукиным и Мариной Александровой
Компания «Газпром газораспределение Иваново» напомнила потребителям правила пользования газом
Общество «Знание» снимает фильм о творчестве Андрея Тарковского
В зоне СВО погибли двое военнослужащих из Ивановской области
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области возглавила Елена Сергеева
Во Владимире пройдет турнир по боксу, посвящённый погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам силовых структур
Борис Беккер назвал теннисиста с одной из лучших подач в нынешнем ATP-туре
Елена Рыбакина вылетела на Итоговый турнир WTA
Стефанос Циципас одержал 100-ю победу на турнирах серии «Мастерс»
Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA 250 в Мериде
В зоне СВО погибли двое военнослужащих из Ивановской области
Тело бездомной женщины вынесли с пожарища в Ивановской области
PEGAS Touristik предложил туристам пакетный отдых зимой в 34 регионах России
Теплоэнергетики готовы поддерживать ивановские колледжи, выпускающие для них кадры
Музыкальные новости
Произошел конфуз: Ани Лорак расплакалась во время концерта в Москве
Игорь Бутман: "Я люблю, когда у музыкального коллектива каждый день новый город"
Совместный сон с питомцем: токсиколог Кутушов разобрался в преимуществах и недостатках такого соседства
Рисунок Виктора Цоя продали за 7,3 миллиона рублей
В Ивановской области прошли совместные учения Росгвардии и регионального МЧС по пожарной безопасности
Жители Иваново переходят на отечественные почтовые сервисы
Офицер Росгвардии рассказал школьникам о ведомственных вузах
Стали известны адреса новых камер на дорогах Иванова и области
В Москве завершился IX Всероссийский Конгресс онкопациентов
Компания ICDMC и “Всероссийский пиар-саммит”: в поисках новых решений
Сергей Собянин поздравил московских тренеров с профессиональным праздником
«Локомотив» победил СКА в матче лидеров Западной конференции КХЛ
В Иванове подвели итоги городского конкурса по безопасности дорожного движения - «Выйди из тени. Будь ярче!»
В Ивановской области в жёстком ДТП на мокрой дороге разбились два человека
Профилактическая акция под девизом «Безопасность начинается с семьи» прошла в Ивановской области
В Иванове более 200 студентов приняли участие в конкурсе-фестивале по безопасности дорожного движения
«Bloomberg»,США: Путин проводит тренировку стратегических ядерных сил за несколько дней до выборов в США
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Вице-премьер Сербии Вулин: Вучич приедет в Москву и встретится с Путиным 9 Мая
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
«Симптомы изменились»: врач Кондрахин объяснил, по каким признакам выявить туберкулез
«Симптомы изменились»: врач Кондрахин объяснил, по каким признакам выявить туберкулез
Совместный сон с питомцем: токсиколог Кутушов разобрался в преимуществах и недостатках такого соседства
За неделю за медицинской помощью в Кинешемскую ЦРБ обратились 604 человека
Отделение СФР предоставило 11 жителям региона с нарушениями зрения собак-поводырей
Кинешемских детей накрыла волна ОРВИ
Киев в ярости: утечка информации раскрыла тайный запрос на ракеты Tomahawk
Зеленский потребовал от Варшавы отдать последнее на военные нужды Киева
Лавров: требование «Томагавков» Зеленским вызвало оторопь в Вашингтоне
Представитель Росгвардии стал почетным гостем на бойцовском турнире
В Ивановской области введен запрет выхода на воду на лодках и байдарках
Юные футболисты ивановского «Текстильщика» одержали победу на Всероссийском турнире (ФОТО)
В Кинешме стартовал межрегиональный турнир по баскетболу «Кубок Феникса»
Стали известны предварительные оппоненты Лукашенко на выборах в Белоруссии
Лукашенко: Объявление Гутерриша персоной нон грата не связано с демократией
США не смогли стать опорой глобальной безопасности – Лукашенко
"Навязать грузинам ЛГБТ какой-то хотят!" Лукашенко прокомментировал события в Грузии
Собянин наградил выдающихся москвичей за вклад в развитие города и страны
Сергей Собянин. Главное за день
Сергей Собянин: Поддерживаем высокотехнологичный бизнес
Собянин: Строительство флагманского центра ГКБ им. Буянова завершится в декабре
Черноморские деликатесы можно приобрести на рыбных рынках «Москва — на волне»
"Москва – на волне": Жителей столицы приглашают попробовать черноморские деликатесы
Под Иваново устранили аварию на очистных и запустили производства
В Ивановской области выясняют причины аварии на очистных сооружениях
От обиды до признания. Почему Гаджи Вагабатов стал врачом и полвека спасает людей
Компания «Газпром газораспределение Иваново» напомнила потребителям правила пользования газом
Группа Аквилон преодолелат планку в 1 миллион квадратных метров
Во Владимире пройдет турнир по боксу, посвящённый погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам силовых структур
Горожан пригласили на выставку «Мангазейский морской ход: технология открытий» в Музей Москвы
Лидером по наличию мусорных контейнеров стала Амурская область
Группа Аквилон преодолелат планку в 1 миллион квадратных метров
ЖК “Республика” - территория доступного комфорта
Герой России Дамир Юсупов встретился с сотрудниками донской полиции
В центре Симферополя появится “Поэма” для комфортной жизни
Под Симферополем строится мини-город от “ИнтерCтрой”
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области возглавила Елена Сергеева
Архангельский Аквилон возводит более 1 миллиона квадратных метров жилья
От обиды до признания. Почему Гаджи Вагабатов стал врачом и полвека спасает людей
Заволжскую администрацию обязали выбрать способ управления домом в с. Заречный
