В Ивановской области оперативники УЭБиПК УМВД региона выявили группу лиц, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью

  Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявили и пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью. По подозрению в проведении теневых финансовых операций, а также неправомерном обороте средств платежей полицейскими задержаны пять человек.

  Предварительно установлено, что злоумышленники промышляли нелегальным обналичиванием денежных средств. Так, они заключали с заинтересованными лицами фиктивные договоры по продаже им текстильной продукции или оказанию услуг, связанных со строительством. Затем сообщники, используя поддельные электронные платёжные поручения, получали на счета подконтрольных фирм-однодневок деньги от клиентов, маскируя финансовые операции как оплату своих услуг и товаров. В дальнейшем подельники обналичивали денежные средства и отдавали заказчикам, оставляя себе в качестве вознаграждения от 8 до 18 % от суммы.

  Действуя таким образом с 2019 года, участники организованной преступной группы получили от нелегальной деятельности доход в размере свыше 15 млн рублей.

  Сотрудники полиции провели обыски в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Ивановской области и используемых подозреваемыми, изъяли множество печатей юридических лиц, электронных цифровых подписей, электронных и бумажных носителей информации, а также черновую документацию.

  На основании собранных оперативниками материалов следователями СЧ СУ УМВД России по Ивановской области были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 172 и части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

  На время расследования преступлений один из фигурантов заключён под стражу, троим участникам организованной преступной группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а ещё один отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.