На Рублёвке задержан Малофейкин, экс-член генсовета «Деловой России» и создатель нейросети VIJU
За что взяли столь успешного (в т.ч. благодаря самопиару) персонажа? За создание ОПС, обналичившего миллиарды, и руководство этой преступной группировкой обнальщиков.
Утром 24 марта озвучена любопытная информация, без упоминания г-на Малофейкина. "Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России и УЭБиПК УМВД России по Ивановской области пресекли деятельность криминальной организации. Её участники подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленники действовали на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Сообществом из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали незаконный оборот средств в размере более 1 миллиарда рублей в обход банковской системы Российской Федерации. В своей деятельности сообщники использовали несколько схем. В том числе — вывод денег за пределы Российской Федерации с использованием подконтрольных иностранных коммерческих организаций с конвертацией в криптовалюту. За услуги брали с клиентов комиссию, получив в качестве дохода свыше 125 млн рублей. 15 подозреваемых задержаны полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. По местам их проживания и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователем Следственного управления УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187 и 210 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения", - сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ, помощник главы МВД России генерал-майор полиции Ирина Волк.
Вечером "Ъ" поделился подробностями: "Полиция нагрянула в роскошный дом Сергея Малофейкина на Рублёвке ранним утром 24 марта. После задержания предпринимателя у него был проведён обыск. Изъяли наличные в разной валюте, коллекцию часов и телефон Vertu. Описаны для погашения ущерба были сам дом и три машины — пара «китайцев» и Tesla. Самого Сергея Малофейкина под конвоем отправили в Иваново, где региональное полицейское следствие уже несколько месяцев под контролем областной прокуратуры разбирается с деятельностью группировки обнальщиков. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что злоумышленники действовали на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Фигуранты использовали несколько схем. Главными из них с 2023 года являлись обнальные услуги для десятка юридических лиц, связанных с ПАО «Группа компаний “Самолёт”». И если для обычных клиентов, по версии следствия, теневые банковские операции обходились в 10–15%, то для строителей они доходили до 20%. Чуть менее прибыльным был вывод средств в ОАЭ и Сингапур с использованием криптовалюты. По уже доказанным эпизодам подпольные банкиры вывели в теневой оборот более 2 млрд руб., получив доход свыше 300 млн руб. Всего в рамках дела полицейскими при поддержке спецназа Росгвардии были задержаны 15 подозреваемых. Помимо господина Малофейкина, это выходец из Чечни, защищавший незаконный бизнес от криминальных наездов, директор ЧОПа, отвечавший за общую безопасность и связи с силовиками, а также небольшие предприниматели, которые возили наличку, вели теневую бухгалтерию и проч. Всем им инкриминируется организация преступного сообщества или участие в нём (ст. 210 УК), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК) и неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК). Понимая, что только ст. 210 грозит им сроками от 12 до 20 лет, ряд фигурантов решили сотрудничать с участниками расследования. Так правоохранители узнали, что лидером ОПС является Сергей Малофейкин, курирующий в нём среди прочего группу правового регулирования, оказывающую юридические услуги, и группу по привлечению клиентов-заказчиков. Благодаря сотрудничеству с фигурантами следствие получило и данные о клиентах, а также движении их средств. Сергею Малофейкину 49 лет. В родной Мордовии он окончил госуниверситет, получив диплом преподавателя истории, а затем и юриста. Позднее — две степени МВА в Московской международной высшей школе бизнеса («маркетинг» и «деловое администрирование»). В 2005 году основал ГК «НСК Евросервис» — многопрофильную компанию, которая оказывала сервисные услуги предприятиям, работающим в сферах ритейла и общепита. В 2015–2017 годах занимал должность бизнес-посла от общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Таиланде, в его задачи входили координация работы российских предпринимателей в стране, содействие в поиске партнёров и продвижение российского бизнеса в Азиатском регионе. Являлся членом генсовета «Деловой России». В конце 2017 года подконтрольная господину Малофейкину компания «Евромедсервис» и группа немецких инвесторов договорились о создании российско-немецкого производства мягкой и корпусной мебели в Щёлковском районе Московской области с объёмом инвестиций $7 млн. О реализации проекта не сообщалось. В 2022 году заключил соглашение с ГК «Самолёт» по внедрению на стройплощадках девелопера собственной нейросети VIJU. Система предназначена для мониторинга работы башенных кранов, контроля соблюдения техники безопасности, отслеживания графика производства работ, а также прогнозирования сроков строительства. Внедрялась в магазинах сетей «Дикси» и «Магнит» для автоматизации мониторинга оборудования и энергосбережения".
"Взаимоотношения ГК «Самолёт» и компании VIJU, одним из многочисленных технологических подрядчиков на объектах группы, строились на внедрении системы мониторинга VIJU в рамках локального пилотного проекта, стартовавшего в декабре 2022 года. По итогам полноценного тестирования технология была признана полезной и сохранена в эксплуатации для мониторинга и оперативного контроля на стройплощадках группы", - прокомментировала пресс-служба застройщика в Telegram. Обозреватель "Аргументов недели" Игорь Глуховский": "Конечно же, всё это просто совпадения. Компания VIJU, принадлежащая нашему герою, Сергей Малофейкину, просто «нелегально отмывала деньги» по совместительству, будучи «одним из технических подрядчиков» на объектах «Самолёта». Такая вот «синергия» бизнеса — вы им строите, они вам, так сказать, «облегчают» финансовое бремя. А «Самолёт» в своём телеграм-канале всё элегантно объясняет: это был «локальный пилотный проект» по внедрению системы мониторинга". В начале февраля ГК "Самолёт" публично обратилась к Правительству РФ с рассказом о тяжёлой долюшке застройщиков и просьбой о государственной поддержке - выделении льготного кредита на ₽50 млрд; однако межведомственная комиссия не признала финансовое положение застройщика критическим, подтвердила устойчивость "Самолёта" и решила, что группе не требуется прямая поддержка. По слухам, вскоре налоговой дали команду внимательно пройтись по транзакциям группы. Акции "Самолёта" заметно падали, падали... А на фоне новостей про обнал акции крупнейшего девелопера упали до исторического минимума.
На следующий день "Самолёт" приостановил исполнение контрактов по использованию системы VIJU (параллельно разродившись новым комментарием: "Как один из крупнейших и системообразующих девелоперов, мы работаем примерно с 10 тыс. подрядчиков. Ни одно из юридических лиц группы не получало от уполномоченных органов России, а также судебных органов никаких официальных запросов, которые были бы связаны с расследованием уголовного дела"). "Но его акции это не спасло. 25 марта они опустились уже ниже 700 рублей", - отмечает канал "Недвижимость | Что Где Почём".
Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" поспешила выразить возмущение многочисленными упоминаниями ДР в связи с задержанием Малофейкина. "24 марта появились публикации о задержании Сергея Малофейкина, чьё имя связывают с «Деловой Россией». «Деловая Россия» не следит за перипетиями этого дела, поскольку Сергей Малофейкин не имеет никакого отношения ни к самой организации, ни к её деятельности уже шесть лет — он вышел из объединения в 2019 году. С учётом этих обстоятельств какое-либо увязывание «Деловой России» с этой ситуацией и упоминание организации в контексте этого дела представляется крайне некорректным, и хотели бы обратить на это особое внимание представителей СМИ", - заявили ТАСС в пресс-службе организации. Но позвольте, он ведь действительно был членом генерального совета, то есть далеко не последним человеком в ДР. Энергично проявил себя на азиатских просторах в качестве бизнес-посла ДР в Таиланде, входил в комитет "Деловой России" по социальной ответственности бизнеса, меценатству и благотворительности. Это немаловажный факт его биографии, чего возмущаться-то?
Вечером 25 марта Фрунзенский районный суд г. Иваново арестовал Малофейкина. Следователи УМВД по Ивановской области ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершённый организованной группой), п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе).
"При координирующей роли прокуратуры 49-летнему жителю Московской области — руководителю преступного сообщества, осуществляющего незаконную банковскую деятельность, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона. "Ъ": "По версии следствия, вступив в сговор с бизнесменом из Иваново, господин Малофейкин организовал в этом городе крупную обнальную площадку. Клиентов для неё из столичного региона поставлял он сам, сам же оказывал им юридические услуги. Всего в ОПС состояло полтора десятка человек. Согласно обвинению, самыми крупными клиентами теневиков выступали компании, связанные с ГК «Самолёт». Свою вину теневой финансист не признал. Отправляя фигуранта в СИЗО до 23 марта, суд учёл данные следствия и поддержавшего его прокурора. Согласно им, Сергей Малофейкин оказывал противодействие правоохранителям, пытаясь вначале разбить свой телефон, а потом уничтожить данные в нём, засунув его в микроволновку. Кроме того, считает следствие, бизнесмен, обладающий значительными финансовыми ресурсами, может скрыться за границу. В подтверждение этого была приведена его недавняя поездка в Эфиопию. Защита, предлагавшая ограничиться домашним арестом, обжалует избранную меру пресечения".
Также 25 марта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ещё двоим фигурантам уголовного дела. "По версии органов следствия, задержанные обеспечивали работу теневых финансовых структур на территории ряда регионов, в частности — Ивановской, Московской и Вологодской областей, в том числе с использованием поддельных платёжных документов для обналичивания и вывода денежных средств, в том числе за рубеж через подконтрольные иностранные коммерческие организации. Уголовные дела возбуждены и расследуются в отношении 17 человек", - уточнила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.
Restate.ru: "Скандал с обналичкой затрагивает не только репутацию отдельных компаний, но и поднимает вопросы о прозрачности финансовых потоков в строительстве. Внедрение цифровых решений на стройках, таких как нейросеть VIJU, изначально рассматривалось как шаг к повышению эффективности и безопасности. Однако ситуация с Малофейкиным показывает, что даже самые современные технологии могут стать частью непрозрачных схем. Следствие сейчас анализирует, каким образом IT-инфраструктура могла быть интегрирована в финансовые операции, и не использовалась ли она для сокрытия реальных объемов денежных потоков. Расследование по делу обналичивания средств с участием структур, связанных с «Самолётом», может привести к ужесточению контроля за финансовыми потоками в строительстве. Уже сейчас эксперты прогнозируют новые проверки и пересмотр схем финансирования крупных проектов".
Не обошлось без конспирологии, разумеется. "Назовём это «делом Малофейкина» (кому интересно — подробности в Сети). Но он лишь оператор оптимизации для тех, кто в «Большой игре 2030». Пусть пока будет — «дело Малофейкина», хотя это совсем не его уровня замес. Для меня этот сюжет интересен тем, что один наиболее вероятный преемник красиво подрезал того, кто давно не преемник, чтобы предупредить глупости. В общем, я оценил: системно и вподдых", - написал профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ "Высшая школа экономики", политтехнолог Марат Баширов.