В создании юрлиц с криминальными целями, особо крупном мошенничестве и незаконной легализации денежных средств обвинили девятерых жителей Ижевска. Расследование дела завершено, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии. «Обнальная площадка» действовала с ноября 2022 года по октябрь 2023-го. Ее функционирование инкриминируют обвиняемым. По версии следствия, через подставных лиц они учредили более 10 компаний, которые финансово-хозяйственную деятельность фактически не вели, а использовались для незаконного обналичивания денежных средств. «Кроме того, обвиняемые от имени юридического лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, обращались в кредитные организации с заявкой на получение заемных кредитных средств, а после их получения похищали и распоряжались ими по своему усмотрению», — говорится в сообщении. Чтобы изобличить фигурантов дела, следователи опросили более 70 свидетелей, провели обыски по месту жительства обвиняемых, очные ставки, изъяли и проанализировали значительный объем финансовой документации. При этом удалось полностью возместить ущерб в размере более 3 млн рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Напомним, в ноябре 2024 года в Ижевске за хищение кредитных средств, в том числе путем обналичивания через сделки с «техническими» юрлицами, задержали директора коммерческой фирмы.
