Против фигурантов КПК "Честь" в Камышине возбуждено новое уголовное дело - об "особо крупном размере"; объединены усилия суда и СК в расследовании

В Арбитражном суде Волгоградской области продолжается рассмотрение банкротного дела КПК «Честь», а СУ СК РФ по Волгоградской области продолжает расследования уголовного дела №12402180038000053, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, - по факту мошенничества, совершенного лицами, осуществлявшими руководство деятельностью КПК «Честь», в особо крупном размере. До недавних пор два эти расследования двигались параллельно, но, наконец-то, их пути пересеклись.

Как известно, в середине 2019 года КПК «Честь» подал в Арбитражный суд Волгоградской области заявление о банкротстве. Результатом этого действия стало рассмотрение в суде арбитражного дела № А12-22213/2019. А после неоднократных жалоб пайщиков этого же КПК 24.02.2022 следственным отделом МО МВД России «Камышинский» оказалось возбуждено уголовное дело №12201180003000248 по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ, - по факту злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц КПК «Честь». Странность в том, что арбитражный суд ничего не знал о возбуждении уголовного дела, принимая определения в рамках банкротного дела.

Однако после передачи дальнейшего расследования этого уголовного дела Следственному управлению СК РФ по Волгоградской области ситуация изменилась. 

05 апреля 2024 года СК возбудил новое уголовное дело №12402180038000053. В постановлении о возбуждении уголовного дела сказано: «…Так, примерно до июня 2019 года, более точные дата и время следствием не установлены, лица, осуществлявшие руководство деятельностью КПК «Честь», с целью хищения чужого имущества путем обмана, под предлогом организации финансовой взаимопомощи членов КПК «Честь», находясь на территории города Камышин Волгоградской области, получали от пайщиков (членов) кредитного кооператива денежные средства под проценты путем заключения с ними договоров передачи личных сбережений кооперативу. При этом условия заключенных договоров, в части возврата пайщикам переданных ими в КПК «Честь» денежных средств с выплатой причитающихся им по договорам процентов, лица, осуществлявшие руководство деятельностью КПК «Честь», не выполнили, полученные от членов кредитного кооператива денежные средства похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили материальный ущерб членам кооператива в размере не менее 698 млн 659 тыс. 328 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером…».

В это же время пайщики, признанные потерпевшими по вновь возбуждённому делу, обратились в Арбитражный суд Волгоградской области с исками к КПК «Честь» в рамках банкротного дела № А12-22213/2019 о пересмотре ранее принятых судебных актов. В настоящее рассматривается два следующих обособленных спора.

14 мая 2024 года Арбитражным судом принята к рассмотрению жалоба члена комитета кредиторов КПК «Честь» Власова В. П.:

- о признании незаконными действий конкурсного управляющего о включении дополнительных вопросов в повестку дня комитета кредиторов: о разрешении конкурсному управляющему приступить к реализации права требования дебиторской задолженности по дополнительным взносам, взносам в стабилизационный фонд и договорам займа в пользу КПК «Честь», об утверждении Положения о реализации права требования по дебиторской задолженности КПК «Честь».  

- о признании незаконным протокола заседания комитета кредиторов КПК «Честь» от 23.11.2023 года;

- о признании незаконными торгов, состоявшихся 14.03.2024 г. по объявлению о проведении торгов: №13417093 от 30.01.2024 г. о продаже дебиторской задолженности (права требования) по дополнительным взносам, взносам в стабилизационный фонд и договорам займа в общей сумме 688 млн 436 тыс. 201,90 руб., из которых 297 млн 834 тыс. 472,76 руб. (15 321 членов, бывших членов,) - задолженность по членским взносам в КПК «Честь», 390 млн 601 тыс. 729,14 руб. (1322 заемщика) – задолженность по займам перед КПК «Честь»;

- о признании недействительным договора уступки права требования от 14.03.2024 между КПК «Честь» и ООО «Профессиональная коллекторская организация «Шамиль и Партнеры» и последствиях его недействительности;

По данному спору состоялось уже два судебных заседания, 11.06.2024 г. и 24.06.2024 г., следующее заседание назначено на 16.07.2024 г. В настоящее время суд ожидает заключения судебной комплексной экспертизы документов с целью установления подлинности почерка подписи Власова В. П. в бюллетенях от 23.11.2023, а также установления подлинности указанных документов. Экспертиза назначена следователем Следственного комитета в рамках расследуемого уголовного дела № 12402180038000053. Кроме того суд хочет услышать от участников заседания комитета кредиторов Тодоровой Ж. Н., Норова А. В., Димова В. Д. подробности о том, что же происходило на заседании 23.11.2023 г.

30 мая 2024 года Арбитражный суд принял к рассмотрению заявление, поданное от имени 16 кредиторов КПК «Честь», признанных пострадавшими в рамках уголовного № 12402180038000053, о пересмотре определения суда от 16.02.2023 по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. В данном заявлении кредиторы просят отменить определение Арбитражного суда Волгоградской области от 16.02.2023 по делу №А12-22213/2019 об отказе в удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей КПК. И привлечь Норова Александра Владимировича, Старусеву Оксану Александровну, Григорьеву Юлию Александровну к субсидиарной ответственности по обязательствам КПК «Честь» в солидарном порядке в размере 383 млн 341 тыс. 308,38 рублей; взыскать с Норова Александра Владимировича, Старусевой Оксаны Александровны, Григорьевой Юлии Александровны в пользу КПК «Честь» в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника названную сумму. 

Я полагаю, что это пока лишь условная сумма, так как в материалах возбуждённого уголовного дела фигурирует сумма почти вдвое большая - 698 млн 659 тыс. 328 рублей.

В рамках рассмотрения этого заявления 18.06.2024 состоялось судебное заседание. Рассмотрение дела было отложено до 09.07.2024 г., так как суду заявили ходатайство об истребовании у следственного комитета «Заключения» по исследованию документов КПК «Честь» от 13.06.2024 года, подготовленное 4-м Отделом УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области в рамках расследования уголовного дела №12402180038000053, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Кроме того, прокуратура города Камышина ожидает от «Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих» ответ на внесенное 07.05.2024 г. представление на конкурсного управляющего КПК «Честь» Каменского А. А. за непринятие мер по предъявлению искового заявления к Григорьеву Д.А. и, как следствие, по защите имущественных интересов кредиторов КПК «Честь». Непредъявление искового заявления в рамках гражданского судопроизводства к Григорьеву Д. А. нарушает требования ст. 20.3, ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Если ознакомиться с материалами дела No А12-35793/2015 по иску КПК "Честь" к ООО «БМ Интерком» (ИНН: 3436108978, ОГРН: 1073453002314), то речь идёт о сумме в 96 млн 415 тыс. 850,75 руб., из которых: основная сумма займа - 55 млн 810 тыс. 100 рублей и проценты - 40 млн 805 тыс. 750,75 рублей, выданных под залог в 33,520 млн. руб., который состоит из стоимости земельного участка и стоимости коммунальных сетей, проложенных для обеспечения земельного участка. 

ООО «БМ Интерком», возглавляемая Григорьевым Д. А., признано судом банкротом, а вот гражданин Григорьев Д. А. таким не является. Тут попутно возникает вполне законный вопрос: если залогом было обеспечено только 1/3 задолженности, то чем обеспечивалась остальная задолженность? А следом за этим и ещё один вопрос: почему, жильё, построенное на земельном участке, перешло в собственность приобретателей, а сети, проложенные для подключение возведённого жилья, остались в собственности фирмы Григорьева Д.  А., как это соотносится с требованиями Минстроя РФ и Федерального законодательства?

Есть и ещё несколько щекотливых моментов в расследовании деятельности КПК «Честь». Так, полицией Камышина необоснованно затягивается рассмотрение заявления Власова В. П., поданного на конкурсного управляющего КПК «Честь» Каменского А. А. по признакам преступления, предусмотренного ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Я могу лишь предположить, что необоснованное затягивание рассмотрения этой жалобы может быть связано с ожиданием результата рассмотрения Арбитражным судом жалобы Власова В. П. по отмене сделки по продаже дебиторской задолженности КПК «Честь» - в надежде на то, что суд не удовлетворит эти требования, что послужит основанием для отказа в возбуждении уголовного дела.

 Но тогда получается, что конкурсный управляющий способен влиять на принятие решений камышинской полицией?

Что-то подобное происходит и с расследованием уголовного дела №2016200738, приостановление которого отменено Камышинским городским прокурором Михаилом Андреевым 24 апреля 2024 года. За два прошедших с момента отмены месяца -  из СО МО МВД России «Камышинский», как говорится,  ни слуху, ни духу… 

Я понимаю, насколько "сложно" расследовать подобное уголовное дело и установить преступников, когда в заявлениях названы ФИО предполагаемых преступников и имеется, скажем, фотографии с места событий -  например, фотографии машины с хорошо видным её государственным номером и погруженной в неё «исчезнувшей» мебелью…

Анатолий Ярмолович

Фото Святослава Романюка