Суд Вахитовского района Казани вынес приговор трем горожанам. Их признали виновными в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). По версии следствия, злоумышленники преступным путем получили больше 15 млн рублей.
По версии следствия, казанцы занимались незаконной банковской деятельностью в период с октября 2016 года по февраль 2018 года. Денежные средства юридических лиц через фирму-посредника сначала переводили на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем — на счета реальных предприятий по продаже посуды. Обналичивались суммы под предлогом продажи продукции.
За свои услуги фигуранты дела получали вознаграждение в размере от 9% до 13% от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 млн рублей, а доход «черных банкиров» превысил 15 млн рублей.
Свою вину фигуранты дела не признали. В ходе следствия были арестованы 959 тыс. рублей, принадлежащие одному из обвиняемых. На прениях гособвинитель предложил суд назначить двум подсудимым наказание в виде 3 лет, 3 лет и 2 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, а третьему соучастнику — в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Суд приговорил всех фигурантов дела к условным срокам, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Казанцы получили от 3 лет 2 месяцев до 4 лет 2 месяцев лишения свободы условно, с испытательными сроками от 4 до 5 лет, со штрафами в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Мафия-НН: У него было несколько личностей, каждая из которых появлялась в зависимости от ситуации, и никто не знал, кем он будет через минуту.
New California law inspired by Ubisoft and Sony requires retailers to warn consumers that the digital games they buy can be taken away at any time
Helldivers 2 players have been tasked with building the 'Democracy Space Station,' a 'gigastructure' of indeterminate firepower that will be aimed by literal democracy
Валерий Гергиев: “Здесь будут проходить концерты, которые вольются в самое сердце города”
Певица Ильвина: «Некоторые думают, что я высокомерная. Это Богом данная защитная реакция»
Мариинка получила 1,4 млн рублей за изнасилование ее ребенка-инвалида
Валерия Чекалина, Алёна Блин, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Михаил Галустян, Мария Погребняк, Алана Мамаева: ТНТ презентовал новый проект «Звёзды в джунглях»
