«Черным банкирам» из Казани дали условные сроки
С октября 2016 года по февраль 2018-го фигуранты дела и неустановленные лица осуществляли незаконную банковскую деятельность, организовав следующую схему. Деньги юрлиц через компанию-посредника переводились сначала на счета подконтрольных фирм-однодневок, а потом на счета реальных предприятий по продаже посуды. После этого средства обналичивались под предлогом реализации продукции. За такие «услуги» члены организованной группы получали вознаграждение от 9 до 13% от каждой операции.
<~>
Оборот средств превысил 155 млн рублей, а доход от незаконной деятельности составил 15 млн рублей.
<~>
Свою вину злоумышленники не признали. На средства одного из них в сумме 959 тысяч рублей наложен арест.
<~>
Фигурантов дела признали виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Суд приговорил их к лишению свободы условно на сроки от 3 лет 2 месяцев до 4 лет 2 месяцев, с испытательными сроками от 4 до 5 лет, со штрафами в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
<~>
Новости Казани
Казань
На Казанской набережной в Туле пройдет Кубок кремлевского канала по сапбордингу
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
На Сейшелы - слушать песни китов
Мытищинский отдел вневедомственной охраны
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Токсиколог Кутушов рассказал, как не запутаться в витаминах D и D3
Рекордное количество участников привлёк Конкурс экологических проектов в Мытищах
Токсиколог Кутушов назвал дефицит магния причиной
проблем с пищеварением
Вскрылись "неудобные" факты о новой избраннице Фёдора Бондарчука, ради которой он бросает Паулину Андрееву
Nottingham rampage victim’s families slam ‘shameful & arrogant’ BBC doc ‘too sympathetic’ to killer Valdo Calocane
Overview of Baltic Bearing Company-Riga (BBC-R)
Protect and Enhance Your Vehicle with Paint Protection Film and Ceramic Coating from Tintex
Turkish Police arrest 14 Afghan refugees
SIMETRA разработает транспортную модель дорожной развязки в Чебоксарах
На Буровой столкнулись маршрутка и грузовик. Пострадали пятеро
Два АПВГК в Дагестане с 3 октября заработают в штатном режиме
Bluetooth-сканер штрих-кодов SAOTRON P04 на базе CMOS-матрицы
Helldivers 2 players have been tasked with building the 'Democracy Space Station,' a 'gigastructure' of indeterminate firepower that will be aimed by literal democracy
Destiny 2 is adding new maps and factions to the superb Onslaught mode next week, but Bungie confirms no new 'shiny' weapons
Невероятный успех Star Wars Outlaws… если бы она была инди-игрой
Мафия-НН: У него было несколько личностей, каждая из которых появлялась в зависимости от ситуации, и никто не знал, кем он будет через минуту.
Просувайте сайт на новий рівень за допомогою якісних крауд-посилань
На Казанской набережной в Туле пройдет Кубок кремлевского канала по сапбордингу
Белгородские стрелки взяли четыре медали на соревнованиях в Казани
Свыше 20 млн раз проездов насчитали на трасе М-12 с момента открытия движения до Казани
В Казани сотрудники и ветеранский актив вневедомственной охраны Росгвардии поздравил ветеранов-долгожителей с Днем пожилого человека
Стало известно, где живут самые щедрые женихи в России
Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для самолетов
«Вести из дома»: нурлатцы отправили бойцам СВО газеты и сладости
ОДК подготовит IT-инженеров нового поколения для двигателестроения
Листинг HMSTR привел к небывалому росту популярности криптовалют в России
Сентябрь принес небольшой рост цен на вторичную недвижимость в Хабаровске
Аэропорт Казани временно приостановил работу из-за угрозы прилета БПЛА
Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыли для самолетов
Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира ATP в Пекине
Сизикова не смогла выйти в 1/4 финала турнира WTA в Пекине в парном разряде
Рублев рассказал, что ему грозила ампутация после US Open
Рублев рассказал об операции перед турниром в Пекине
Казанский аэропорт закрыт для приема и отправки рейсов
Аэропорт Казани временно приостановил работу из-за угрозы прилета БПЛА
Воздушный мост связал Казань и Шанхай
Сентябрь принес небольшой рост цен на вторичную недвижимость в Хабаровске
Музыкальные новости
Рэпер Джиган предложил семилетней дочери стать квадробером
Саксофонист Бутман стал ведущим подкаста о российском джазе "Джазуй"
«С Никитой всегда были подставы»: Анастасия Волочкова объяснила, почему предпочла Прохора Шаляпина Джигурде
Главные новости Ижевска на утро 1 октября: поражение «Ижстали», сгоревший автобус и воспоминания о Сергее Жилине
Всероссийский музыкальный фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» стартует в Пскове
В каждой взрослой поликлинике Татарстана откроется кабинет гериатра
В Казани сотрудники и ветеранский актив вневедомственной охраны Росгвардии поздравил ветеранов-долгожителей с Днем пожилого человека
«КамаСтройИнвест» внедряет технологии информационного моделирования с помощью решений компании «Тангл»
Путин и Собянин попробовали эспрессо в парке «Руднево»
Добрынина похоронят на «алле звезд» в Москве
Сотрудники Росгвардии, дислоцированные на территории комплекса «Байконур», приняли участие в товарищеском матче по мини-футболу
Стало известно, где живут самые щедрые женихи в России
Татарстан попал в топ-10 регионов России по количеству китайских авто
Свыше 20 млн раз проездов насчитали на трасе М-12 с момента открытия движения до Казани
В Екатеринбурге Росгвардия обеспечила охрану порядка на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Движение транспорта ограничат в Коломне в дни прибытия Казанской иконы Божией Матери
Foreign Affairs: Саммит БРИКС в Казани станет триумфом Путина
Президент Республики Сербской намерен встретиться с Путиным на саммите БРИКС
Лидер Республики Сербской намерен встретиться с Путиным на саммите БРИКС
Додик рассказал о планах встретиться с Путиным на саммите БРИКС в Казани
В Казани сотрудники и ветеранский актив вневедомственной охраны Росгвардии поздравил ветеранов-долгожителей с Днем пожилого человека
Капремонт городской больницы №16 в Казани близится к завершению
Кино о ментальном здоровье покажут на фестивале в Москве
В каждой взрослой поликлинике Татарстана откроется кабинет гериатра
Финский эксперт: Реализация Западом «мирного плана» Зеленского приведёт к
В Киеве забили тревогу из-за последствий провала Зеленского в США
Эксперт Туомас Малинен: «Мирный план» Киева спровоцирует эскалацию и ядерную войну с РФ
В Киеве раскрыли, что Зеленский не знает, на каких условиях идти на переговоры с РФ
Осенний зов: завтра начинается армейский призыв
В Екатеринбурге Росгвардия обеспечила охрану порядка на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Белгородские стрелки взяли четыре медали на соревнованиях в Казани
«Динамо-СШОР» начал чемпионат России в Казани с пяти побед
В Якутии кратно увеличат поставки белорусских карьерных самосвалов БЕЛАЗ
Пресс-служба главы Татарстана опровергла информацию о серьезной болезни Шаймиева
Минниханов встретился с послом Вьетнама
Соцжилье и рост налогового возврата: что предложил Минниханов на комиссии Госсовета РФ
Минниханов в День пожилых людей призвал поблагодарить старшее поколение
В Арском районе открыли первый в Татарстане памятник леснику
Бизнесменам Казани могут давать субсидии на часть затрат по переработке мусора
В Казани на набережной Кабана восстановили систему очищающих воду растений
Школьники Казани впервые побывали на экотропе «Казаньоргсинтеза»
Аэропорт Казани утром 3 октября временно перестал принимать и отправлять рейсы
Казанский аэропорт закрыт для приема и отправки рейсов
Сентябрь принес небольшой рост цен на вторичную недвижимость в Хабаровске
Воздушный мост связал Казань и Шанхай
В 2024 году в Поморье на поддержку творческих союзов выделено 5 млн рублей
В 14 регионах число детей в интернатах начнут сокращать на четверть
Александр Цыбульский провел прием граждан по поручению Президента РФ
Детское радио звучит в Архангельске
Тематическая выставка «Одна страна. Одна семья. Одна Россия»
В центре Симферополя строится вдохновляющий жилой комплекс
Прогноз погоды в Крыму на 2 октября
Поздравительный десант
«Не считайте прожитые годы, их и так никто не отберет…»,
к Международному дню пожилых людей
Аэропорт Казани утром 3 октября временно перестал принимать и отправлять рейсы
Xiaomi 14T Pro оценили в России в 90 000 рублей
Аэропорт Казани временно не отправляет и не принимает авиарейсы
Росавиация: Аэропорт Казани ввел временные ограничения на работу