МВД показало задержание подпольных банкиров, обналичивших 2,5 млрд рублей

Кадры задержания лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности на территории Татарстана, опубликовала в Telegram-канале официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Как сообщается, преступный доход злоумышленников составил более 43 млн рублей, а объем обналиченных средств достигал не менее 2,5 млрд рублей.

По словам Волк, семь жителей региона осуществляли незаконные банковские операции, используя реквизиты подконтрольных им компаний. За эти услуги они взимали комиссионные, составляющие не менее 14%.

Предварительное расследование показало, что фигуранты нелегально обналичивали денежные средства с октября 2023 года в Казани. Каждый член группы имел свою зону ответственности: одни находили клиентов и вели с ними переговоры, другие отвечали за транспортировку наличных, третьи занимались бухгалтерским учетом и оформлением соответствующих документов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что мошенники начали запугивать граждан с помощью поддельных удостоверений. Аферисты используют подменные телефонные номера, схожие с номерами силовых структур, называют громкие имена и звания, активно применяют профессиональную терминологию, а по видеозвонку демонстрируют форменное обмундирование и даже копии приказов.