В Татарстане задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании 300 млн рублей
В Татарстане под суд пойдут трое местных жителей, обвиняемых в организации незаконной банковской деятельности.
Следствием установлено, что организованная группа в период с января по май 2015 года занималась незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств через шесть фирм-однодневок, которые были зарегистрированы на жителей Набережных Челнов, Лениногорска и Бугульмы.
За услуги владельцы фирм-однодневок брали от 3,5 от 5,5% от суммы, далее средства обналичивались тремя способами: путем перечисления на расчетные счета 15-ти казанских индивидуальных предпринимателей; на более чем 100 банковских карт, оформленных на 20 казанцев; на счет одного из ООО.
По данным МВД по РТ, за пять месяцев незаконной банковской деятельности через счета фирм-однодневок прошли порядка 298 млн рублей. Размер полученного незаконного дохода оценивается в 11 млн рублей.
Новости Казани
Казань Казанская икона Божией Матери на алтарной стене Казанского кафедрального собора.
Moscow.media Частные объявления сегодня
В Подмосковье росгвардейцы помогли автолюбительнице, оказавшейся в сложной ситуации из-за гололеда
Глава ТПП РФ Сергей Катырин: бизнес предлагает донастроить налоговое законодательство
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Социальный фонд выплатит остатки материнского капитала менее 10 тысяч рублей
В Московской области сотрудники Росгвардии провели урок безопасности для школьников
Зоопарк отеля приглашает на день рождения!
«Гонорар вырос на 30%»: Султан Лагучев заявил, что в новогоднюю ночь выступит трижды
Актерское агентство Киноактер. Актерское агентство в Москве.
«585*ЗОЛОТОЙ» рассказала, какие обручальные кольца будут выбирать пары в следующем году
Karkala MLA slams Karnataka govt for failing to fund plank installations on Udupi dams
UK will urge Trump administration not to curb free trade, Reeves says
Karachi industrial park to be declared model special economic zone
‘We do not get to sit this one out’: Oprah delivers powerful election eve speech
Клиенты «Байкал Сервиса» экономят на подготовке к зиме и Новому году
Богданов борется за сердце Glukozы, а Хрусталев ищет кольцо Нефертити
Джиган, Artik & Asti и NILETTO спели о худи, а Дина Саева стала новым артистом: в Москве прошел BRUNCH Rocket Group
Дайджест новостей «Грузовичкоф» за октябрь
Metal Slug Tactics review
Стартовал пробный запуск Castle Doombad: Free To Slay на iOS и Android
A college student put on a free, stage adaptation of Silent Hill 2 'to make a truly frightening theatrical experience' all without an appearance by Pyramid Head
Grab a friend to try these Deadlock duo lane picks and take a bite out of the cursed apple
В Саратове сотрудники Росгвардии приняли участие и обеспечили охрану общественного порядка во время крестного хода
В честь Дня народного единства и Казанской иконы Божией Матери в Нижнем Новгороде пошел огромный крестный ход (ФОТО, ВИДЕО)
Казанская икона Божией Матери на алтарной стене Казанского кафедрального собора.
В Казани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже куртки из спортивного магазина
Банк Синара в Нижнем Новгороде переехал в новый офис нового формата
Город в кадре: в каких уголках Петербурга снимали самые известные фильмы и сериалы
Житель Казани пытался лишить девственности 11-летнюю дочь
Не удосужился даже посмотреть: Никита Кологривый унизил коллег по «Слову Пацана»
Шойгу сообщил о заложенных на саммите БРИКС основах многополярного мироустройства
Боброва назвала Петросян «киллером»
В Спасском районе Татарстана захоронили останки 52-х погибших воинов Гражданской войны
В России вновь пройдет культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна»
В России обесценили матч Елены Рыбакиной с первой ракеткой мира
Неймар назвал белорусскую теннисистку Арину Соболенко королевой
Вместо Джоковича на Итоговый турнир ATP поедет Андрей Рублев
Корнеева проиграла Сёнмез и не смогла выйти в финал турнира WTA в Мериде
В Орле росгвардейцы обеспечили безопасность общегородского Крестного хода
«С 8 ноября все станет бесплатным»: «Пятерочка», «Ашан» и «Магнит» обнародовали решение
Шойгу сообщил о заложенных на саммите БРИКС основах многополярного мироустройства
В Казани военнослужащий казанского полка Росгвардии провёл урок мужества для школьников
Музыкальные новости
«Вечером сидела на Лобном, после ехала в плацкарте на пары»: Ольга Бузова о том, как совмещала «ДОМ-2» с учебой
Умер музыкант и продюсер Куинси Джонс, работавший с Синатрой и Майклом Джексоном
Трамвайный маршрут от Купчино до Шушар начнет работу в конце 2025 года
Джиган, Artik & Asti и NILETTO спели о худи, а Дина Саева стала новым артистом: в Москве прошел музыкальный бранч
"Известия": вирус Коксаки подозревают у детей в девяти регионах России
В честь Дня народного единства и Казанской иконы Божией Матери в Нижнем Новгороде пошел огромный крестный ход (ФОТО, ВИДЕО)
Многонациональный проект реализуется благодаря поддержке Фонда президентских грантов в Самарской области и Республике Татарстан
Концерт ко Дню народного единства прошел в Чехове
Путин заявил, что РФ проводит конструктивный внешнеполитический курс
Глава ТПП РФ Сергей Катырин: бизнес предлагает донастроить налоговое законодательство
Meta-funded regulator for AI disinformation on Meta's platform comes under fire: 'You are not any sort of check and balance, you are merely a bit of PR spin'
Дистрибьюция Музыки. Дистрибьюция Музыки в России. Дистрибьюция музыки в вк.
В Мордовии подписан ряд новых соглашений с белорусскими партнерами
Motor: лимузин Aurus Бердымухамедова на БРИКС выделялся обилием хрома
В Татарстане произошло 365 ДТП с участием детей с января
Путин доволен последним «продуктивным разговором» Пашиняна и Алиева
В Мордовии подписан ряд новых соглашений с белорусскими партнерами
Мир, дружба, БРИКС: Как Путин помирил Си и Моди
С Днём народного единства, товарищи ветераны!
«Образовать традицию»: психолог Фомин рассказал, как сохранить дружбу на всю жизнь
«Образовать традицию»: психолог Фомин рассказал, как сохранить дружбу на всю жизнь
Минимум в 9 регионах России пожаловались на заболевание, похожее на вирус Коксаки
"Известия": вирус Коксаки подозревают у детей в девяти регионах России
Вирус Коксаки подозревают как минимум в девяти российских регионах
Массовое заражение вирусом Коксаки: чем он опасен, и как от него защититься
Рогов: окружение Зеленского в панике из-за победы Трампа
СМИ: в Киеве придумали схему, как при Трампе закрыть кейс «курской операции»
В Казани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже куртки из спортивного магазина
Команда из Кузбасса уверенно обыграла казанское «Динамо»
В Казани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже куртки из спортивного магазина
В Казани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже куртки из спортивного магазина
Лукашенко назвал «ярого капиталиста» Трампа победителем президентских выборов в США
Лукашенко: США надавят на Европу и заставят повернуться к Москве и Минску
Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла Life.ru, каким Белоруссия видит будущее после выборов в США
Пресс-секретарь Лукашенко Эйсмонт: разрядка Вашингтона с Минском и Москвой выгодна США
Минниханов осмотрел обход Нижнекамска и Челнов и проехал по новой дороге
Минниханов обсудил с Тарпищевым развитие теннисной инфраструктуры в Татарстане
Минниханов: Конституция РТ сделала Татарстан примером межнационального согласия
Минниханов: Единство общества – одно из важнейших условий для развития страны
В Татарстане в полтора раза вырос спрос на складные смартфоны
Краснокнижная стрекоза стала прототипом архитектуры казанской детской больницы
Москва, Питер, Казань: Нейросеть показала, как будут выглядеть 10 городов России через 50 лет
Школьникам расскажут о правилах безопасности в Сети на «Цифровом ликбезе»
В Госдуме начнут работу над ограничением доступа детей к соцсетям
Ак Барс Банк начисляет 50% кешбэком за покупки на маркетплейсах
Как установить УВЭОС на автомобиль
Трассу М12 в Чувашии готовят к зиме: высадили деревья и установят щиты
В Краснодарском крае ищут виновных в повреждении 53 могил на кладбище
Перформанс открыл фестиваль современного танца в Архангельске
День народного единства - кого и с кем? Мысли из Архангельска
Межрегиональный форум «Дни ритейла в Беломорье» пройдет в Архангельске
Вечер-посвящение «Верит в быль и верит в небыль бескорыстная душа»
Литературно-музыкальный час «А жизнь, как песня…».
«Динамика стоимости лота дрогнула и ушла в минусовую зону». В октябре 2024 года цены на квартиры в Севастополе гораздо выше, чем в Симферополе
Аномально холодный ноябрь: погода в Крыму на неделю
«С 8 ноября все станет бесплатным»: «Пятерочка», «Ашан» и «Магнит» обнародовали решение
Трассу М12 в Чувашии готовят к зиме: высадили деревья и установят щиты
В Госдуме начнут работу над ограничением доступа детей к соцсетям
Шойгу сообщил о заложенных на саммите БРИКС основах многополярного мироустройства
