Супруги из Кемеровской области «отмыли» 1,35 млрд рублей
12 января 2021 года пресс-служба МВД РФ сообщила, что в Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении супругов и четырёх их сообщников, обвиняемых в отмывании 1,35 млрд рублей. Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, незаконном создании компаний и отмывании денег. В ходе организации своей преступной деятельности группа зарегистрировала 19 компаний, через банковские счета которых проводились операции по фиктивным договорам оказания услуг. Услугами группы пользовались «клиенты» из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов. Доход преступников от отмывания денег превысил 60 млн рублей. Обвиняемым грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Анастасия Гостищева.
Подписаться на Саминвестор в Яндекс.Новости и Гугл.Новости.
Читайте также:
Вчера 14:42
Вчера 18:02
Вчера 19:46
Вчера 14:02
Moscow.media Частные объявления сегодня
Страдания юного Аюша Булчун
В Парке Горького вновь пройдет Московский детский фестиваль искусств «НЕБО»
Азербайджанский мигрант возмутился из-за того, что в Калининграде суд назначил 4,5 года лишения свободы за убийство в ДТП школьницы. Видео
Фестивальный праздник «Музыка моего города» в Улан-Удэ включил в программу спектакль Театра кукол «Ульгэр»: Россия и Культура, Праздник и Дети
Не чувствую руку: Доктор Кутушов рассказал к чему приводит частое онемение конечностей
Звуковая зубная щетка Revyline RL060 White и зубная паста Revyline Smart заказать в Назрани
Кладезь полезных свойств: Кутушов рассказал о пользе шлемника байкальского
СЛД «Чита» филиала «Забайкальский» ООО «ЛокоТех-Сервис» пополнило экспозицию выставки «БАМ: наследие для будущего»
Ballroom culture coming to the Long Beach Pride Festival
Glen Powell’s parents crash Texas movie screening to troll him
'Survivor' Contestant Kenzie Petty Announces She's Pregnant, Expecting First Child with Husband Jackson
Ange Postecoglou in spectacular touchline bust-up with fan before slamming ‘fragile’ Tottenham after Man City loss
Завершен очередной этап строительства моста в Мнёвниках
Правоохранители проверили бывших мигрантов в Джанкое
Фикс-тариф будет доступен всем пользователям BelkaCar
Завершена надвижка моста в Нагатинском затоне
Ubisoft cancels The Division: Heartland so it can focus on 'bigger opportunities' like XDefiant
Сегодня выходит Braid: Anniversary Edition на PC, консоли и смартфоны
RPG Battle of Souls доступна в Google Play 2 стран
Here's every World of Warcraft expansion in order of release
Международная научно-практическая конференция «Культура и искусство: поиски и открытия»
Безопасность участников православного праздника Радоницы обеспечили сотрудники Росгвардии в Кузбассе
Росгвардейцы вместе со школьниками «усыновили» деревья в рамках экологической акции
Росгвардейцы приступили к проверкам безопасности детских оздоровительных лагерей Кузбасса
«Использовал металлическую трубу»: кузбассовца будут судить за истязания подростка
Врач Балашова: резкое похудение может привести к тромбозу
Выставочный центр истории железнодорожного транспорта в Кемерове присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев»
Армяне России поддерживают движение «Тавуш во имя Родины»
Борец из Якутии Олег Фомин завоевал золотую медаль чемпионата России
В Кузбассе плавно но существенно повысят плату за капремонт
Названы самые популярные у иностранцев туристические объекты Сибири
Перекрытие Кузбасского моста: собрали ответы мэра на вопросы кемеровчан
Виктория Азаренко пробилась в четвертьфинал турнира WTA в Риме
Соболенко — Коллинз: белоруска выиграла первый сет в полуфинале Рима
Свищёв: МОК и ITF не будут реагировать на призывы наказать Хачанова
Свёнтек прошла в полуфинал турнира WTA-1000 в Риме
Школьница из Кузбасса перевела аферистам 200 тысяч рублей с карты отца
В Кузбассе будут судить мужчину за истязания пасынка
Туристы с разных континентов едут в сибирскую глубинку
В СК Кузбасса рассказали, что привело к смерти установщика кондиционера на Московском проспекте
Музыкальные новости
Mash: лидер «Ленинграда» Шнуров задолжал ФНС более 4,5 млн рублей
«Когда поняла, что вешу девяносто – я заплакала»: певица Бьянка поделилась историей похудения в шоу «УТРО.ТНТ»
Дочь популярного певца Инга Лепс стала украшением нового сериала «Игры»
Адвокат Иоселева подтвердила отказ ТСЖ оплачивать выигранный Волочковой иск
Международная научно-практическая конференция «Культура и искусство: поиски и открытия»
Аналитика: зачем туристы из Уругвая, США и Австрии едут в сибирскую глубинку
Аналитика МегаФона: зачем туристы из Уругвая, США и Австрии едут в сибирскую глубинку
Наследники по прямой // Ушедших на повышение губернаторов сменили проверенные заместители
В мире могут закрыть поставки из Китая. «Святой Ленин» на встрече В.В. Путина и Си Цзиньпина повышает качество жизни народам России, Китая, всего мира.
Новые городские проекты в сотрудничестве с парком Юрия Лужкова готовит Фонд Юрия Лужкова
Титов о визите Путина в Китай: Можно говорить о настоящем повороте на Восток
В Бурятии театр готовит премьеру о войне СССР и Монголии с Японией: Россия, Культура, Победа
Росгвардейцы задержали дебошира, который повредил чужой автомобиль
В Сибири экс-начальник ГИБДД брал взятки с особо крупным размахом и получил 11 лет
В Кузбассе экс-начальника ОГИБДД признали виновным в получении взятки в 3,5 млн рублей
В Новокузнецке пешеходов снесло порванными троллейбусными проводами
Наследники по прямой // Ушедших на повышение губернаторов сменили проверенные заместители
Владимир Путин назначил врио губернаторов некоторых регионов страны
Новые лица. Владимир Путин назначил пять ВРИО губернаторов
Путин провел совещание с новыми членами правительства РФ
Худеющего ЗОЖника с тромбоэмболией спасли новосибирские врачи
Росгвардейцы задержали горожанина с неоплаченными протеиновыми батончиками и алкоголем
Вода хлынула с потолка в поликлинике Анжеро-Судженска
В Кемерово мужчина попал в больницу с тромбами после быстрого похудения
Терпящий военные неудачи Зеленский вымещает зло на верующих: в Киеве под покровом ночи снесли церковь, православным хотят запретить молиться дома
ABC: Зеленский недоволен результатами визита Блинкена в Киев
Europe1: Запад готовится убедить Зеленского принять принцип переговоров
7 медалей турнира по греко-римской борьбе завоевали бердские спортсмены
Каратисты завоевали бронзу на Всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Танкограда»
Турнир по самбо памяти павшего омоновца прошел в Кузбассе
Путин провел совещание с новыми членами правительства РФ
Минск поддерживает Баку: планы по строительству агрогородка в Карабахе – ОБНОВЛЕНО
Минск и Баку открыли новую главу своих взаимоотношений
Шесть городов Белоруссии и Азербайджана стали побратимами
Обязанности Цивилева временно исполняет первый замглавы Кузбасса Середюк
Имя исполняющего обязанности губернатора Кузбасса назвали в администрации правительства региона
Досрочные выборы губернаторов пройдут в четырех регионах
Владимир Путин назначил врио губернаторов некоторых регионов страны
Госдума утверждает новый состав кабинета министров
Росгвардейцы вместе со школьниками «усыновили» деревья в рамках экологической акции
В Кузбассе осудят группу «черных лесорубов», организованную начальником отдела лесничества
В Кузбассе участок в 29 га отдали под строительство завода
В СК Кузбасса рассказали, что привело к смерти установщика кондиционера на Московском проспекте
Перекрытие Кузбасского моста: собрали ответы мэра на вопросы кемеровчан
В городе Кемерово состоялось открытие Всероссийского открытого фестиваля студенческого творчества аграрных вузов России «Весна в Кузбассе-2024» (12+)
В Кузбассе будут судить мужчину за истязания пасынка
В Архангельской области выбрали общественные территории для благоустройства в приоритетном порядке в 2025 году
У работодателей Архангельской области и НАО началась "вахтовая лихорадка"
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
Архангельский «Ледокол» вышел в четвертьфинал Ночной хоккейной лиги
Россия, Культура и Дети: детский конкурс эмблемы обьявил Театр кукол в Улан-Удэ
Росавиация опровергла спрямление рейсов в обмен на полеты в Элисту
Фестиваль «Музыка моего города» в Бурятии украсил Театр кукол «Ульгэр»: Россия и Культура, Праздник и Дети
Россия, Культура, Победа: Буряад театр готовит спектакль о Халхин-Голе
Школьница из Кузбасса перевела аферистам 200 тысяч рублей с карты отца
В СК Кузбасса рассказали, что привело к смерти установщика кондиционера на Московском проспекте
Туристы с разных континентов едут в сибирскую глубинку
В Кузбассе будут судить мужчину за истязания пасынка
