В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего беловчанина. Он выводил деньги на иностранные счета с использованием подложных документов.
По данным ГУ МВД России по Кузбассу, предприниматель через подставных лиц оформил две компании по торговле одеждой. Затем он заключил четыре контракта на поставку товаров — якобы с иностранными фирмами. Деньги от контрагентов, которые поступали ему в качестве предоплаты, он переводил за рубеж. Всего он совершил 12 переводов на общую сумму в 21 млн рублей.
Беловчанина задержали сотрудники кемеровской полиции. Также они установили личности руководителей подставных фирм, их действиям тоже будет дана правовая оценка.
— Обвиняемый вину не признал, пытался переложить ответственность на номинального директора одного из созданных юридических лиц, утверждал, будто только помогал ему осуществлять валютные операции, — сообщили в главке кузбасской полиции.
Однако следователями было собрано достаточно доказательств вины задержанного, включая бухгалтерскую, компьютерную и фоноскопическую экспертизы. Последняя установила, что именно беловчанин отвечал за банковские операции.
Уголовное дело ушло в Центральный районный суд города Кемерово. Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Первая выставка межрегионального проекта «Живописная Россия. По законам жанра» пройдет в Ставрополе
После появления «New Москва» на этом райском острове Богов, Россия открывает там Генеральное Консульство: русских так много, что надо их пересчитать
Lena Erziak FW-2024/25 (осень-зима 2024/25) «Меланхолия» в черном цвете
Готовьтесь к задержкам по 3-4 часа на всё: аэропорт Анталии стал портом притеснения - российские туристы жалуются на дикий бардак с багажом, взлётом и посадкой, а их привозят за 6-7 часов до вылета
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
HONDA CIVIC TYPE R И TOYOTA GR COROLLA 2023
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Подтверждена совместимость операционной системы AlterOS и офисного пакета AlterOffice с МИС «Ариадна»
НкАЗ сократил выбросы в атмосферу на полторы тысячи тонн
В Междуреченске заработала система умного видеонаблюдения
Московский нефтеперерабатывающий завод расширяет карьерные возможности студентов
Компании из Саранска, Москвы и Оренбурга: стали известны подрядчики, которые будут строить микрорайон «Звездный» в Орске для людей, пострадавших от наводнения
