Иванова обвинили в организации двух растрат и отмывании средств банка «Интеркоммерц»

Следственный комитет ужесточил обвинение экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, причастному к растрате и отмыванию средств на общую сумму более четырех млрд рублей.

Следственный комитет ужесточил обвинение, предъявленное экс-замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщает ТАСС. Генералу вменили организацию двух случаев растраты и участие в отмывании денежных средств банка «Интеркоммерц» на общую сумму более четырех млрд рублей.

«Тимуру Иванову в рамках нового предъявленного обвинения следствием вменяется создание устойчивой преступной группы из числа банкиров, впоследствии занимавшихся выводом денежных средств из банка „Интеркоммерц“ через подконтрольные счета фигурантов (ст. 174.1 УК РФ) на общую сумму более 3,9 млрд рублей, а также два эпизода особо крупной растраты (ст. 160 УК РФ) при осуществлении сделок с паромами. Тут ущерб составил более 205 млн рублей», – рассказал собеседник агентства.

Также стало известно, что СК просил Басманный суд Москвы ограничить Иванова в ознакомлении с материалами уголовного дела до 22 ноября.

Напомним, в начале октября СК завершил расследование против экс-замминистра Иванова. Ему было предъявлено обвинение в растрате свыше 3 млрд и 200 млн рублей. Один из эпизодов связан с банком «Интеркоммерц», где Иванов организовал перечисление крупной суммы на счета иностранных фирм под видом валютных сделок. Другой эпизод связан с Керченской переправой, где Минобороны через «Туринвест сервисиз лимитед» приобрело два парома.