Капитал, улыбнитесь: как мошенники вывели из бюджета более 120 млн рублей

В Колпинском районном суде Петербурга 3 февраля пройдет первое заседание по делу обнальщиков материнского капитала. По версии следствия, пятеро фигурантов фиктивно регистрировали в Северной столице многодетных жительниц Дагестана и таким образом приобретали для них право претендовать на денежные средства, которые выделяются из бюджета города на покупку земельных участков в других регионах. Злоумышленники покупали такие участки по заниженной стоимости, а затем продавали их своим клиенткам в 200 раз дороже. Разницу предприимчивые участники группировки присваивали себе. В общей сложности по такой схеме подсудимые смогли обналичить материнский и земельный капиталы на более чем 120 млн рублей. О подробностях этой и других «капитальных» схем — в материале «Известий».

Как обналичивали маткапитал

По данным следствия, схема выглядела так: фигуранты находили в Дагестане многодетных матерей и фиктивно регистрировали их в Петербурге, а затем по заверенной у нотариуса доверенности подавали заявления на получение социальных выплат в органы местного самоуправления. Эти доверенности выдавали им сами многодетные мамы, которые в это время находились в Дагестане.

Они же высылали членам преступной группы оригиналы своих паспортов и предоставляли ключи от личных кабинетов на «Госуслугах», сообщили в СК. Документы переправляли рейсовыми автобусами, высылали почтой либо передавали напрямую в руки участникам группировки.

Все эти документы давали злоумышленникам возможность осуществлять сделки с недвижимостью, открывать расчетные счета, подавать заявки в органы государственной власти. Злоумышленники сами обращались в МФЦ и фиктивно регистрировали своих клиенток на территории Петербурга, самих многодетных мам на этих процедурах не было.

В Петербурге нет свободных участков, пригодных для дачного или иного строительства. Поэтому для тех многодетных матерей, зарегистрированных в Северной столице, власти предлагают денежное возмещение на приобретение земельных участков в других регионах. Общая сумма выплат на одну семью в 2023 году по программам «Земельный капитал» и «Материнский капитал» составляла 624,5 тыс. рублей. Из них маткапитал — 194,2 тыс. рублей, а земельный — 430,3 тыс. рублей.

Злоумышленники пытались воспользоваться этой «опцией» — они искали и покупали дешевые участки в регионах, чтобы впоследствии перепродавать их по завышенной стоимости многодетным семьям. В частности, речь идет о земле в Курганской и Челябинской областях, которую участники схемы межевали и оформляли на себя.

По данным СК, стоимость каждого участка по договорам купли-продажи с многодетными составляла 630 тыс. рублей, в то время как их фактическая стоимость составляла 3 тыс. рублей в Курганской и 15 тыс. рублей в Челябинской области. То есть в отдельных случаях цена была завышена более чем в двести раз.

Разницу между завышенной и фактической стоимостью участники группы забирали себе. Таким способом они обналичивали средства, полученные многодетными женщинами в качестве материнского и земельного капиталов, и похитили в общей сложности более 120 млн рублей, сообщили в СК. Таких случаев правоохранительные органы выявили более двухсот.

Подозреваемых задержали в апреле 2024 года, в их квартирах во время обысков оперативники нашли 20 млн рублей наличными, которые они держали в картонных коробках, около 50 банковских карт и документы на недвижимость в Петербурге.

Еще восемь человек задержали в Дагестане — 45-летних организаторов и шестерых исполнителей в возрасте от 29 до 38 лет.

Что грозит участникам схемы

Это далеко не единственная схема обналичивания маткапитала, которая существует в России, рассказали «Известиям» юристы.

Самая распространенная из них — приобретение дешевого ветхого жилья по завышенной в несколько раз стоимости, пояснила адвокат московской коллегии адвокатов «Лобутев и партнеры» Анна Малафеева. При этом фактически жилье может стоить копейки, но в документах цена указывается в разы больше.

— Таким образом материнский капитал обналичивается под предлогом улучшения жилищных условий, которых в действительности не произошло, — полагает адвокат.

По словам Анны Малафеевой, обналичивание также проводится через кредитные потребительские кооперативы, предлагающие услуги по оформлению займа на приобретение или строительство жилья. Владелицам сертификатов выдают займ, а затем предлагают погасить его средствами материнского капитала за определенный процент.

Обналичивание денежных средств материнского капитала, добавила адвокат, запрещено законом, за это предусмотрена уголовная ответственность по статье 159.2 УК РФ — «мошенничество при получении выплат». К этой статье, кроме махинаций с маткапиталом, относится незаконное получение и других социальных выплат — пособия по безработице, компенсации на питание, оздоровление, субсидии на приобретение, строительство и оплату жилья и коммунальных услуг, пояснила юрист Александра Марова.

— Состав такого преступления заключается в представлении в органы исполнительной власти заведомо ложных либо недостоверных сведений о праве на выплату, — пояснила она.

Обнальщиков маткапитала, чье дело будет рассматривать Колпинский суд, обвиняют по части 4 ст. 159.2 УК РФ — это мошенничество при получении выплат в особо крупном размере в составе организованной группы. По этой части им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщила Анна Малафеева.