УФСБ России по Ростовской области пресечена деятельность организованной преступной группы лиц, совершавшей незаконные банковские операции на территории Ростовской области с извлечением дохода в особо крупном...
УФСБ России по Ростовской области пресечена деятельность организованной преступной группы лиц, совершавшей незаконные банковские операции на территории Ростовской области с извлечением дохода в особо крупном размере.
Установлено, что члены преступной группы, состоящей из руководителей нескольких коммерческих организаций, в интересах третьих лиц оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в целях обналичивания денежных средств. В этих целях членами преступной группы использовались реквизиты более 20 фиктивно зарегистрированных юридических лиц, от имени которых изготавливались поддельные платежные поручения. Объём совершенных преступной группой в 2018-2024 годах нелегальных финансовых операций по предварительным данным составил более 500 млн рублей.
На основании материалов УФСБ России по Ростовской области СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК России «Неправомерный оборот средств платежей» в отношении двух участников преступной группы, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следственным органом проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и привлечение иных лиц в качестве подозреваемых по уголовному делу.
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Kamala Harris’s Record on Israel Raises Questions About Support for Jewish State if Elected US President
Who is Ghetts and what character does the rapper play in Supacell?
Mikel Arteta demands more Arsenal signings as he gives cryptic update on Riccardo Calafiori transfer
Exclusive - Sayantani Ghosh expresses happiness as sets of her show Dahej Daasi shifted close to her home; says 'I've been manifesting this for quite some time now'
Масалитин о матче «Ростов» – ЦСКА: «32 °C. Зачем проводить первые туры на юге, мучить спортсменов? В 2009-м в Ростове-на-Дону у Петра Быстрова начались судороги из-за жары, чудом остался жив»
РОСГВАРДЕЙЦЫ ИЗ НОВОЧЕРКАССКА УДОСТОЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД
Саперы Росгвардии рассказали о своей работе молодежи Запорожской области
Масалитин о матче «Ростов» – ЦСКА: «32 °C. Зачем проводить первые туры на юге, мучить спортсменов? В 2009-м в Ростове-на-Дону у Петра Быстрова начались судороги из-за жары, чудом остался жив»
ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью в первом туре РПЛ
"Ростов" и ЦСКА победителя не выявили
Ралли «Донские просторы-2024»: маршрут, расписание, список участников