В ходе уголовных процессов в "ABLV Bank" арестовано почти 375 млн евро
В настоящее время только в уголовных процессах, которые ведет Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции, в "ABLV Bank" арестовано почти 375 млн евро, в том числе деньги, финансовые инструменты и недвижимость, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.
13 июня проведено 46 обысков и задержано восемь человек, которые были допрошены и отпущены в статусе, предусматривающем право на защиту. Меры пресечения к ним не применены.
Основной процесс ведется по делу об отмывании денег, заведенному в ответ на доклад американского учреждения по борьбе с финансовыми преступлениями "FinCEN" в феврале 2018 года.
УБЭП ведет более 50 уголовных процессов о легализации преступно нажитых средств через счета и инфраструктуру "ABLV Bank".
Адвокат банка Янис Розенбергс ранее заявил, что обыск был лишним, так как банк сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет информацию. Ни один из сотрудников банка не находится в этом процессе в статусе подозреваемого, подчеркнул он.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Владислав Овчинский: жители дома на Радужной улице начали переезд в новостройку по программе реновации
Москва слезам не верит: в ТПП РФ подержали инициативу по защите прав предпринимателей
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
Письмо генеральному прокурору и отмена выборов - чем может обернуться избрание нового главы города Сочи?
Наталья Страшнова стала ведущей программы «Формула Верхневолжья».
Madi Hiyaa – один из самых красивых ресторанов мира
Заинтересовавший Владимира Путина хит семьи Рыбачевых презентовали на радиостанциях «Газпром-Медиа»
Выглядим стильно и модно при помощи этих ярких образов
Bears Reportedly Played A Big Part In Giants Losing Saquon Barkley
England U20 overpower France to be crowned world champions
Faculty of International Journalism and Mass Communications Eurasian International University is conducting an additional intake of applicants!
Biden's anger bleeds through as party weighs his future
После вмешательства транспортной прокуратуры восстановлено техническое состояние объектов железнодорожной инфраструктуры
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
Прощай, ЕС! Россия будет поставлять газ в Иран по сверхмощному трубопроводу
Москва слезам не верит: в ТПП РФ подержали инициативу по защите прав предпринимателей
CD Projekt's Pawel Sasko tells the inspiring tale of how an Estonian beet farmer in Australia became a senior quest designer on The Witcher 4
Интервью AppTime с компанией Innova: релиз Gran Saga в России, внутриигровая оплата и «Масленица» в корейской MMO
According to BioWare, Dragon Age: The Veilguard is the first entry in the series where "the combat's actually fun" and where characters are "intentionally" the focus of the storytelling, which seems pretty unfair on the first three games
Двадцать пять человек за одним столом под звуки караоке – это было шедеврально!
Фотомагазин PYN: ваш надійний партнер у світлі та фотографії
Бренд экологичной одежды первым в мире сообщил о нападении анти-эко-активисток
Минеев единогласным решением судей победил Исмаилова на турнире в Москве
Запашный пришел поддержать Исмаилова перед боем с Минеевым
Прощай, ЕС! Россия будет поставлять газ в Иран по сверхмощному трубопроводу
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
Москвичам пообещали переменную облачность и теплую погоду в воскресенье
В России планируют открыть «Иммерсивный музей цирка»
Владислав Овчинский: жители дома на Радужной улице начали переезд в новостройку по программе реновации
Высоко летел, на Чегем летел: топ направлений экстремального отдыха для самых смелых
Ринг рассудил: Минеев снова победил Магу
Вперед в новый сезон! Сегодня ФК «Оренбург» на своем поле принимает московский «Спартак»
Ребенком бежал от фашистов, поражал отвагой великого Тарасова, работал на кладбище. Легенда ЦСКА Сидоренков
Тарпищев: Рублёву надо не играть, а заняться своим здоровьем
Теннисистку из Красноярска допустили до Олимпиады в Париже
Ига Свёнтек опубликовала атмосферные фото с отдыха в Польше
«Такими вы их никогда не видели». ATP опубликовала видео с Медведевым и Рублёвым
«Банда». Ротенберг выложил фото с Овечкиным, Панариным и Сергачевым на фоне раритетной милицейской «Волги»
Картина дня в Приморье: пляжи, неудавшееся крушение самолета и аллергия на жару
Ребенком бежал от фашистов, поражал отвагой великого Тарасова, работал на кладбище. Легенда ЦСКА Сидоренков
Ринг рассудил: Минеев снова победил Магу
Музыкальные новости
На посольстве США появился флаг России: Концерт-митинг певца Shaman обещает быть "жарким"
Жена Басты раскрыла секрет похудения. Результаты уже заметны
Книжный обзор: простуженный Фрэнк Синатра, кофейня в Киото и сибирские шаманы
Концерт Игоря Бутмана и Сабантуй: куда сходить на выходных в Твери
Прощай, ЕС! Россия будет поставлять газ в Иран по сверхмощному трубопроводу
«Мы голодные!». Дети остались одни дома и просили в окно еды
Минеев единогласным решением судей победил Исмаилова на турнире в Москве
Бренд экологичной одежды первым в мире сообщил о нападении анти-эко-активисток
Актрису Марию Аронову увезли в Боткинскую больницу в Москве
Shaman назвал выступление у посольства США ответом РФ на блокировку на YouTube
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
Владимир Минеев под крики "русские вперёд" избил и уложил на ринг Магомеда Исмаилова
Дептранс Москвы: на внешней стороне ТТК затруднено движение из-за ДТП
Источник 360.ru: 2 девушки попали в больницу после ДТП-перевертыша в Москве
Спасатели достали полуторагодовалого ребенка из запертого автомобиля в Москве
Еженедельный вестник катастроф
Гениальный ход: Путин переиграл НАТО. Йеменцы прибыли в Москву с интересным предложением. США в панике готовят флот и авиацию
Приживается в кишечнике на год: где можно заразиться смертельно опасным листериозом
Источник 360.ru: 2 девушки попали в больницу после ДТП-перевертыша в Москве
Актрису Марию Аронову увезли в Боткинскую больницу в Москве
Лихорадка, рвота, диарея: иммунолог Болибок назвал симптомы листериоза
В центре Киева снесли особняк Зеленских
В Киеве из-за незаконного сноса Дома Зеленских XIX века возбудили уголовное дело
Зеленский сдал Байдена и делает ставку на Трампа
Уκpaинcκaя пpοпaгaндa: Ροccийcκaя гиpя для ΚΗΡ κудa увecиcтee уκpaинcκοй
Вперед в новый сезон! Сегодня ФК «Оренбург» на своем поле принимает московский «Спартак»
Боец ММА Минеев победил Исмаилова на турнире по правилам бокса в Москве
Владимир Минеев под крики "русские вперёд" избил и уложил на ринг Магомеда Исмаилова
Минеев единогласным решением судей победил Исмаилова на турнире в Москве
Собянин рассказал о создании пешеходных зон у причалов столицы
Собянин рассказал, какие современные технологии используются при строительстве метро
Собянин: Умные камеры помогают улучшить движение по МКАД и другим магистралям
Собянин оценил роль умных камер в сокращении числа ДТП в Москве
Богомолу и осе комфортно в нашей полосе: почему в Москве появились необычные насекомые
Запчасти выходят на второй круг
Бренд экологичной одежды первым в мире сообщил о нападении анти-эко-активисток
«Метриум»: Старт бронирования в мультиквартале VEER
Картина дня в Приморье: пляжи, неудавшееся крушение самолета и аллергия на жару
Каким будет для ФК «Химки» седьмой сезон в РПЛ?
Ребенком бежал от фашистов, поражал отвагой великого Тарасова, работал на кладбище. Легенда ЦСКА Сидоренков
Уникальная экспозиция «Московский тракт» открылась в музее «Тальцы»
Пассажир самолета в Пулково открыл аварийный люк из-за жары в салоне
Архангельская область в топе регионов по лесовосстановлению
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
АО «Транснефть - Север» обеспечивает надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах
Выставка-персоналия
«Замечательный русский беллетрист»
к 250-летию со дня рождения М.Н.Загоскина,
русского писателя и драматурга
Краеведческое посвящение «Здесь артековская слава начинала свой поход»
В г.Геленджике состоялся Открытый чемпионат Краснодарского края по фланкировке казачьей шашкой, 2024г
Час духовности «Приняла крещенье Русь»
Уникальная экспозиция «Московский тракт» открылась в музее «Тальцы»
Гениальный ход: Путин переиграл НАТО. Йеменцы прибыли в Москву с интересным предложением. США в панике готовят флот и авиацию
Высоко летел, на Чегем летел: топ направлений экстремального отдыха для самых смелых
Ринг рассудил: Минеев снова победил Магу
