СБУ разрблачила финансовую схему руководителей Ассоциации международных перевозок со средствами участников рынка. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Ассоциация в течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн гривен платежей и взносов. По версии следствия, руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по […]
СБУ разрблачила финансовую схему руководителей Ассоциации международных перевозок со средствами участников рынка. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Ассоциация в течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн гривен платежей и взносов. По версии следствия, руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Большую часть денег сотрудники ассоциации выводили в тень через бестоварные операции с фиктивными фирмами.
По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.
Для получения доказательств противоправной схемы правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе Ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах. Во время обысков изъяли финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводили в наличные. Также обнаружили черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, и большую сумму неучтенной наличности.
Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников сделки.
Biden's anger bleeds through as party weighs his future
Faculty of International Journalism and Mass Communications Eurasian International University is conducting an additional intake of applicants!
Suspect arrested for ‘threatening to kill Trump and his VP pick JD Vance’ in Florida days after assassination attempt
Exclusive - Sayantani Ghosh expresses happiness as sets of her show Dahej Daasi shifted close to her home; says 'I've been manifesting this for quite some time now'
«Спартак» проиграл «Оренбургу», «Краснодар» потерял очки в Грозном
Жуков о 0:2 «Спартака»: «В атаке невнятная, бестолкова игра, в обороне проходной двор, тяжелое впечатление. Станковичу надо призадуматься, как играть дальше»
В Москве самокатчик на скорости сбил пенсионерку и маленькую девочку
Покупка апартаментов в Петербурге больше интересна жителям других городов
