Расследование интриги с российским бизнесменом, живущим в Лондоне

В августе 2019 года российская армия впервые запустила новый разведывательный беспилотник, намного расширивший разведывательные возможности Российского государства.

Беспилотник Альтиус-У, по мнению зарубежных экспертов, «очень важен для российского министерства обороны». Он был разработан для противодействия передовым технологиям, применяемым Соединёнными Штатами.

Дрон способен патрулировать заданный район 48 часов, поднимаясь на высоту до 12 000 м.   Новые радары дальнего действия и оптоэлектронные системы позволяют вести наблюдение на большой дальности.

По словам одного из экспертов, он разработан явно с целью противопоставить его американским дронам Глобал Хоук и Предейтор/Рипер, которые давно заставляли русских нервничать своей способностью летать на большом расстоянии от своих оперативных баз. При всех средствах, вложенных в Альтиус, МО хочет видеть результат, любой ценой.

Средства, выделенные российским министерством обороны на разработку и производство БПЛА, привели в России к уголовным обвинениям; но подробное расследование, проведенное Forensic News на основе конфиденциальных документов, показывает, что миллионы долларов российских вооруженных сил утекли на Запад.

Дмитрий Цветков и лондонская связь

Александр Гомзин, разработчик дрона и директор компании (ОКБ «Сокол»), получивший контракт на 1 млрд. рублей (позднее увеличенный до 4.6 млрд.) был арестован в 2018 году за «превышение полномочий, нецелевое расходование бюджетных средств и мошенничество».  По состоянию на середину 2019 года он оставался в тюрьме, что на первый взгляд выглядит типичным российским делом о мошенничестве.

Однако под поверхностью скрывается история о том, как огромные суммы российских военных денег, выделенных на этот контракт, были переведены малоизвестной компании в Лондоне, контролируемой Эльсиной Хайровой, дочерью российского политика Рината Хайрова, и её мужем Дмитрием Цветковым; история, о которой на Западе не писал никто.

Конфиденциальные деловые и банковские документы, попавшие в распоряжение Forensic News , описывают чёткий след банковских переводов денег из российского военного контракта по разработке беспилотника в компанию Hegir Advisory Limited в Лондоне, принадлежащую Хайровой и Цветкову. После этого Хайрова потратила десятки миллионов долларов на роскошную недвижимость в Лондоне, на Кипре и в Дубае.

Цветков в ходе обсуждений с Forensic News отрицал, что ему было известно, что контракт на разработку дрона был предназначен для российской армии. Он предоставил по крайней мере одно электронное письмо того времени и, предположительно,  примечания с момента заключения соглашения с российским субподрядчиком, ООО Miltek, из которых следует, что Цветков считал  конечным получателем беспилотника компанию «Газпром».

Контракт между Miltek и Hegir Advisory Цветкова был подписан в 2012 г. и предусматривал, что Цветков должен нанять экспертов по БПЛА, проконсультировать компанию по вопросам маркетинга и стратегии, а также создать немецкое ООО, которое, по словам Цветкова, «занималось трансфером технологий».

Сумма, которую Цветков, по его утверждениям, получил от Miltek, не соответствует счетам, которые Forensic News узнал из других источников, не от Цветкова.

«Hegir Advisory Ltd получил в сумме £835 000 и  €10 145 000от ООО Miltek в соответствии с соглашением об оказании консалтинговых услуг», — сказал Цветков.

Секретные счета, подписанные лично Цветковым, показывают, что более €13.5 млн. и £1.6 млн. уплыли из Miltek  на счёт  Hegir Advisory в Лондон, в банк Barclays – на несколько миллионов больше, чем утверждал Цветков.

После того как сотрудничество между цветковской Hegir Advisory и Miltek закончилось, Цветков, по его утверждениям, вернул компании все деньги, которые не были потрачены его консалтинговой фирмой.  Эксперты заявили, что такая договорённость была бы крайне нетрадиционной, а Цветков не представил документов, которые подтверждали бы его слова.

Высокопоставленные клиенты

По словам одного из опрошенных источников, связи Цветкова с влиятельными российскими политиками и бизнесменами, а также его многочисленные финансовые операции по всему миру вызвали интерес у американских и британских следователей по уголовным делам.  Известно, что расследованием деловых отношений Цветкова занимается один из членов парламента, служащий в министерстве обороны Великобритании.

Его тесть, Ринат Хайров, был членом российской Думы от партии «Единая Россия» и с декабря 2011 года работал в комитете по обороне. Он один из шести членов Думы. который представляют Республику Татарстан, в которой расположено ОКБ «Сокол». До этого Хайров был советником министра обороны.

Цветков настаивает на том, что его тесть не имел никакого отношения к его консультациям по разработке БПЛА или любым другим сделкам: «У меня не было и не было никаких деловых и / или социальных связей с г-ном Хайровым; наши отношения ограничиваются его редкими визитами, чтобы повидать [мою жену] и / или наших детей, его внуков».

Помимо работы с Miltek, подрядчиком ОКБ «Сокол», Цветков представлял интересы элитных российских бизнесменов и политиков.

Александр Лужков

По его собственному признанию, список клиентов Цветкова включает сына мэра Москвы и самого влиятельного человека в 1992-2010 гг., Юрия Лужкова. Контракт, с которым ознакомилась Forensic News, показывает, что в 2012 г. Hegir Advisory Цветкова получила 50–100 млн. рублей (1,6–3,1 млн. USD) плюс 100 000€  от фирмы, принадлежащей Александру Лужкову, бизнесмену в сфере рекламы.

Цветков консультировал Лужкова по поводу слияния компаний, которое он описал как «крупную сделку по выкупу вместе с российским государственным банком ВТБ».

Ильдар Узбеков

Ещё один клиент Цветкова – Ильдар Узбеков, зять и деловой партнер российского олигарха Александра Щукина. В многочисленных сообщениях СМИ, в том числе в подробном отчете Transparency International о российских деньгах в Великобритании, отмечается, что Узбеков руководит семейным офисом Щукина в Лондоне — компанией под названием Fern Advisors. Узбеков остается акционером Fern Advisors, а активы компании составляют более 7 млн. €, а пассивы — 12 млн. €.

Алмазы и компании-прокладки

В 2014 году Цветков стал партнером Graff Diamonds, открыл франшизу на Кипре и получил эксклюзивные права на продажу ювелирных изделий Graff в этом регионе. Цветков и его жена Эльсина Хайрова вскоре стали партнерами россиян Рустема Магдеева и его сына Эрнеста, которые инвестировали в бизнес и стали совладельцами кипрской ООО, управлявшей франшизой Equix Group Limited (ранее EK Luxury Goods). Магдеевы были связаны с российской организованной преступностью.

К 2016 году отношения между Цветковым и Магдеевым испортились, обеими сторонами были  поданы иск и встречный иск; последний Цветков выигралподали иски и подали встречный иск (Цветков выиграл последний иск, в котором Магдеев утверждал, что Цветков должен ему 10 млн. € ).

Акционерами Equix Group были 4 подставные компании — две в Белизе, принадлежащие Цветкову и Хайрову, и две на Кипре, принадлежащие Рустему и Эрнесту Магдеевым. В письменных ответах Forensic News Цветков снова, похоже, солгал относительно компаний Белиза, Tarragon Investments и Tatzeta Holding.

«Я действительно владел обеими компаниями», — сказал он, но деловые документы из Белиза и соглашение, лично подписанное Хайровым, показывают, что он был владельцем одного из Белизских ООО и, следовательно, 25% акций Equix Group».

Подозрительные сделки

Эксклюзивно полученные конфиденциальные банковские отчеты Equix Group и Hellenic Bank на Кипре показывают, что миллионы поступали от российских бизнесменов с хорошими связями и почти сразу же переводились акционерам, Цветкову, Хайровой и Магдеевым, или тратились неизвестно на что.

Вот счета только на 6- и 7-значные сумму переводов в 2014-2016 гг. для этой компании:

— 10.06.2015 – 8.8 млн. € переведено на счёт банка в Equix Group Hellenic Bank от Эмиля Гайлунина. Выплата в тот же день – 8.8 млн. €;

— 11.06.2015 – 11.275 млн. € переведено на счёт в Equix Group Hellenic Bank от Михаила Турецкого. В тот же день снято 11 млн. €;

— 19.11.2015 – переведено 2.3 млн. € на счёт в Equix Group Hellenic Bank российским олигархом Андреем Бокаревым. Цветков говорит, что Бокарёв, с которым они знакомы с 2007 г., когда он оказывал юридические услуги одной из угольных компаний Бокарёва, покупал различные товары у франшизы Graff Diamonds;

— 26.11.2015 – снято 2.3 млн. €.

В 2016 году, после ухода Цветкова, Гайлунин и Турецкий стали акционерами Equix Group.

Что касается Турецкого (который также связан с российской оргпреступностью), Цветков заявляет: «Все мои отношения с г-ном Турецким велись через г-на Гайнулина, поскольку я никогда (до апреля 2018 г.) не общался с ним напрямую. С апреля 2018 года я общался с ним, однако никаких общих дел у нас не было».

Однако банковские документы показывают, что Турецкий перевёл на счёт Equix Group, частичным владельцем которой является Цветков, в Hellenic Bank более 11 млн. €.

Эксперт в сфере финансовых услуг, имеющий значительный опыт в сфере международного банкинга и надзора за отмыванием денег, сказал Forensic News, что огромные суммы денег, направляемые в Equix Group, а затем тут же выводимые акционерами, вызывают крайнее беспокойство:

«Если основываться на представленных финансовых показателях, это может быть нормальным при крупных сделках, когда деньги приходят и уходят, но объем деятельности и суммы, которые инвестируются в компанию, а затем тут же уходят — это «красный флажок»  для органов по борьбе с отмыванием денег для любого финансового учреждения ».

Роскошная недвижимость

По мере того как на личные и деловые счета Цветкова поступали деньги от российских олигархов, бизнесменов, предполагаемых представителей криминала и семей с политическими связями, он и его жена Эльсина Хайрова приобрели не менее 10 резиденций в Великобритании, Кипре и ОАЭ на общую сумму как минимум 42 млн. евро.

Самую крупную покупку сделала Хайрова в 2018 г., купив за 22 млн. евро поместье в Суррее. Это попало в заголовки британских газет – журналисты задавали вопросы об источнике доходов Хайровой, поскольку род её занятий неизвестен.

Кроме того, по словам Цветкова, Хайровой принадлежат ещё 5 апартаментов в Лондоне на общую сумму в более чем 18 млн. евро.

На Кипре у неё три дома в Лимассоле. Цветков говорит, что один дом это подарок к свадьбе от её отца, депутата Госдумы Рината Хайрова. Ещё один объект недвижимости на Кипре – «Вилла Эльсина» — была приобретена на деньги, полученные Цветковым за представление интересов Александра Лужкова.

Наконец, Хайровой принадлежит пентхаус в Kempinski Palm Residence в Дубае (2 млн. евро) – по словам Цветкова, это подарок от её дяди. Не ясно, почему недвижимость приобретает сама Хайрова, а не Цветков, который, по-видимому, является основным источником денег.

Случай с Дмитрием Цветковым – лишь один из многих примеров, когда рождённые в России и образованные бизнесмены служат каналом, через который  российские деньги утекают на Запад и в частности в Великобританию.  В долгожданном докладе британского парламента по российскому вмешательству в выборы заявляется: «Великобритания приветствует российские деньги, и почти не спрашивает – если вообще спрашивает – о происхождении этого огромного богатства.

Автор: Скотт Стидман

The post Расследование интриги с российским бизнесменом, живущим в Лондоне appeared first on MixedNews.