Центробанк будет вести перечень контролирующих лиц

Кредитные и страховые организации, негосударственные пенсионные фонды начнут на постоянной основе определять контролирующих их лиц и обновлять информацию о них, а соответствующий перечень будет вести Банк России. Такой закон Совет Федерации одобрил на заседании 17 февраля.

«Суть закона — повышение ответственности лиц, которые контролируют финансовые организации и влияют на принятие ими решений. Расширяется перечень лиц, которые признаются контролирующими», — сообщил зампред Комитета по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.

Предусматривается, что кредитная организация, страховая организация, негосударственный пенсионный фонд обязаны направлять в Банк России информацию о контролирующих их лицах по форме, в порядке и сроки, установленные регулятором.

Кроме этого, ЦБ сможет принимать решение о признании лицом, контролирующим кредитную организацию, страховую организацию, негосударственный пенсионный фонд. Такое решение принимается Комитетом финансового надзора.

Лицо, включённое регулятором в перечень контролирующих, вправе обжаловать такое решение.

Также Банк России наделяется полномочиями по подаче заявления в арбитражный суд о привлечении таких лиц к субсидиарной ответственности, к ответственности в виде взыскания убытков в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

Документ направлен на то, чтобы исключить возможность злоупотреблений со стороны финансовых организаций и вывода средств их фактическими владельцами, подчеркнул Ульбашев.

Федеральный закон должен вступить в силу с 1 июля 2021 года.