Росфинмониторинг возобновит проверки бизнеса в 2021 году

Специалисты Росфинмониторинга сообщили, что в 2021 году отменены ограничения по проведению проверочных мероприятий, введенные ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется в обычном режиме.

Кроме того, на контрольные мероприятия Росфинмониторинга в 2021 году не распространяется мораторий на проверки малого и среднего бизнеса (утв. Пост. Правительства от 30.11.2020 № 1969).

Ограничения и требования в части организации и проведения проверок, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, на ведомство также не распространяются. 

В России набирает обороты цифровизация налогового контроля. Какие риски и возможности она готовит компании, что нужно проверить, прежде чем принимать решение о переходе на систему налогового мониторинга — читайте в свежем номере журнала “Финансовый директор”.

Таким образом, в 2021 году Росфинмониторинг вправе проверить все категории поднадзорных фирм и предпринимателей. В частности, возобновится контроль: 

• операций на сумму свыше 600 тыс. рублей; 
• расчетов наличными, которые не были оправданы особенностями ведения бизнеса; 
• использования имущества на основании соглашения о лизинге; 
• сделок с недвижимостью на сумму, превышающую 3 млн. рублей. 

Мероприятия проводятся в форме: 

• выездной проверки сроком, не превышающим 30 календарных дней; 
• камеральной проверки сроком 90 календарных дней. 

Кроме того, ведомство напомнило, о необходимости привести правила внутреннего контроля компаний и ИП в соответствие с действующим законодательством.