Власти США проверяют криптобиржу Binance на предмет уклонения от налогов и отмывания денег

Криптовалютная биржа Binance находится под следствием Министерства юстиции и Службы внутренних доходов США по подозрению в отмывании денег и налоговых правонарушениях, сообщает Bloomberg.

Binance, как и вся криптовалютная отрасль, в которой она работает, достигла успеха в значительной степени вне сферы государственного надзора. Компания зарегистрирована на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре, но заявляет, что у нее нет единой корпоративной штаб-квартиры.

Судебно-экспертная фирма Chainalysis, которая работает на федеральные агентства США пришла к выводу, что среди проверенных ею транзакций Binance через биржу прошло больше средств, связанных с преступной деятельностью, чем через любую другую криптовалютную биржу.

Официальные лица США выразили обеспокоенность тем, что криптовалюта используются для сокрытия незаконных транзакций. В Binance отмечают, что биржа строго следует правилам США и использует передовые технологии для анализа транзакций на наличие признаков отмывания денег и другой незаконной деятельности.