В Ростовской области полицейскими выявлен факт сокрытия денежных средств

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявлен факт сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями установлено, что руководитель одной из организаций, специализирующейся на оптовой торговле лесоматериалами, в период с 2016 по 2018 годы заключил соглашения о зачете взаимных требований и актов взаимозачетов по погашению кредиторской задолженности с другими коммерческими организациями. Таким образом сокрыл денежные средства в размере 3,8 млн рублей, за счет которых предусмотрено взыскание задолженности по налогам и страховым взносам.

В отношении злоумышленника СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ.

В настоящее время оперативное сопровождение уголовного дела продолжается.