В Латвии выявлено пять физических лиц, подпадающих под санкции ЕС
В связи с санкциями, введенными Европейским союзом (ЕС) в отношении России и Беларуси, в финансовых учреждениях Латвии выявлено пять физических лиц, непосредственно подпадающих под санкции, сообщили агентству LETA в Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).
Также в КРФК проинформировали, что участники финансового рынка Латвии выявили 33 юридических лица, которые прямо не включены в санкционные списки, но установлено право собственности или контроль лиц, подлежащих санкциям, в этих компаниях, таким образом, средства и ценные бумаги этих лиц были заморожены.
Всего в связи с санкциями, введенными ЕС против России и Белоруссии, в латвийских финансовых учреждениях на 22 апреля 2022 года было заморожено около 56 млн евро.
«Сумма замороженных средств за последнюю неделю несколько увеличилась. На нее также влияют налоговые выплаты и расходы на заработную плату, которые разрешены после проведения соответствующей оценки в соответствии с общим согласованием с КРФК», — отметили в КРФК.
В то же время в КРФК отметили, что финансовые учреждения предоставили данные в соответствии с оценкой, сделанной до упомянутой даты, но работа продолжается. «Сумма замороженных средств может измениться в будущем в связи с продолжающимися расследованиями, приостановлены операции по счетам клиентов с высокой степенью риска и вводятся новые санкции», — сообщили в комиссии.
Уже сообщалось, что на начало апреля в латвийских банках были выявлены три физических лица, непосредственно подпадающих под санкции, и 32 юридических лица, прямо не включенных в санкционные списки, но были констатированы принадлежность или контроль подсанкционных лиц в этих компаниях, в связи с чем их средства и ценные бумаги заморожены.
Ранее в КРФК указывали, что латвийский финансовый сектор внедрил подход, согласно которому Россия считается юрисдикцией с высоким уровнем риска, поэтому российские депозиты в латвийских банках значительно сократились с 2015 года, составив лишь 1,1% от общего объема депозитов.
В КРФК также отметили, что банки продолжают проводить обширные исследования в сотрудничестве с клиентами, обеспечивая необходимые действия по реализации санкций, включая анализ транзакций, выявление истинных бенефициаров.
КРФК призывает граждан проявлять понимание, если банки задают дополнительные вопросы о цели или деталях платежа в Россию или Беларусь или из них. Целью этого дополнительного расследования является обеспечение того, чтобы платежи не производились лицам, включенным в санкционный список, или от их имени.
На сайте КРФК создан раздел, где представлена актуальная информация о санкциях в отношении России и Беларуси, а также ответы на вопросы, поступившие в КРФК относительно применения санкций. Информация регулярно обновляется.