Суд Севастополя вынес приговор жителю Москвы 1964 года рождения, признав его виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности в составе организованной группы. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя, группа занималась обналичиванием денег.
«Мужчина в период с января 2016 по октябрь 2018 года, будучи участником организованной группы, совместно с иными лицами на территории Севастополя и Москвы осуществил незаконные банковские операции с извлечением преступного дохода в особо крупном размере на общую сумму почти 220 млн рублей», – отметили в пресс-службе.
Злоумышленники намеренно не регистрировали свою деятельность в качестве юридического лица - кредитной организации, чтобы работать без лицензии и без государственного контроля. Они привлекали безналичные деньги клиентов на расчётные счета уже созданных и планируемых к созданию юридических лиц, подконтрольных участникам организованной группы, а затем возвращали их наличными, забирая себе комиссию 11%.
«Банковские операции с денежными средствами клиентов по зачислению и списанию происходили по различным фиктивным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров, которые в действительности не оказывались и не приобретались», – заявили в суде.
Суд учёл сотрудничество подсудимого со следствием и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также с обязательством выплатить штраф в доход государства в размере 400 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела в отношении иных фигурантов, включая организатора данной преступной группы, продолжается.
Выглядим стильно и модно при помощи этих ярких образов
Наталья Страшнова стала ведущей программы «Формула Верхневолжья».
Трезвость как основа жизни: больше половины выпускников «Урала без наркотиков» справляются с зависимостью
Россиян предпочли туркам: в Турции, в отеле забитом российскими туристами, сломались кондиционеры и отдыхающие начали со скандалом перетаскивать кровати в ресторан
Yesterday I ignored 10 tornado warnings to finish a Destiny 2 raid, didn't get the exotic drop, and disappointed my fiancée. Is there some sort of lesson here?
CD Projekt's Pawel Sasko tells the inspiring tale of how an Estonian beet farmer in Australia became a senior quest designer on The Witcher 4
According to BioWare, Dragon Age: The Veilguard is the first entry in the series where "the combat's actually fun" and where characters are "intentionally" the focus of the storytelling, which seems pretty unfair on the first three games
Интервью AppTime с компанией Innova: релиз Gran Saga в России, внутриигровая оплата и «Масленица» в корейской MMO
