Теневые банкиры в Чувашии заработали более 54 млн рублей

В Чувашии пойдут под суд 15 человек, обвиняемых в экономических преступлениях. На протяжении нескольких лет они оказывали услуги по незаконному обналичиванию денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурантов обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридического лица, легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также в организации преступного сообщества и участии в нем.

По версии следствия, участники преступной группы предоставляли юридическим и физическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. Всего с 2014 по 2018 год клиенты по вымышленным основаниям перевели на расчетные счета подконтрольных фигурантам организаций более 910 млн рублей. Помимо этого, злоумышленники занимались кассовым обслуживанием произведенных расчетов.

За свои услуги подпольные банкиры брали комиссионное вознаграждение в размере 6% от полученной суммы. Таким образом, преступный доход обвиняемых превысил 54,6 млн рублей.

Противоправная деятельность фигурантов пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике. В настоящее время расследование дела завершено. Оно направлено в Ленинский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Фото мвд.рф