САП передала до поліції справу бізнес-партнера Коломойського
Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Національної поліції справу за підозрою колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана у легалізації коштів. Справу Шульмана передали з поліції до НАБУ. 25 липня керівник САП вперше змінив підслідність у справі за Головним слідчим управління поліції. Втім 14 вересня заступник генерального прокурора повернув справу до НАБУ. […]
Запись САП передала до поліції справу бізнес-партнера Коломойського впервые появилась 368.media.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Національної поліції справу за підозрою колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана у легалізації коштів.
Справу Шульмана передали з поліції до НАБУ. 25 липня керівник САП вперше змінив підслідність у справі за Головним слідчим управління поліції. Втім 14 вересня заступник генерального прокурора повернув справу до НАБУ. Тоді Клименко виніс знову постанову про зміну підслідності за поліцією.
Наразі справу розслідують в поліції і слідство в ній зупинене. Захист намагався оскаржити постанову про зупинку слідства, проте суд залишив його зупиненим.
Нагадаємо, Шульману повідомили про підозру в легалізації коштів злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича. За версією слідства, підозрюваний був задіяний у злочинній організації Януковича, до складу якої входили члени його родини та особи з його найближчого оточення. Діяльність організації поширювалася на територію Донецької та Луганської областей, а також на місто Київ. Внаслідок діяльності такої організації відбулося незаконне заволодіння чужим майном, а саме: ПАТ «Укргазвидобування» і ПАТ «Укрнафта» (на суму 2,19 млрд гривень), НАК «Нафтогаз України» (на суму 450 млн гривень), Національний банку (на суму 787,4 млн гривень), АТ «Брокбізнесбанк» (на суму 2,27 млрд гривень), АБ «Укргазбанк» (на суму майже 500 млн гривень), ПАТ «Аграрний фонд» (на суму 2,07 млрд гривень).
Як ідеться у повідомленні про підозру, Шульман в період з червня 2010 по жовтень 2012 років, діючи за попередньою змовою та спільно з учасниками злочинної організації, легалізував (відмив) кошти, одержані злочинним шляхом на загальну суму 99 млн доларів шляхом їх перерахування на власні рахунки маскуючи їх під виглядом оплати за легальну господарську діяльність.
Запись САП передала до поліції справу бізнес-партнера Коломойського впервые появилась 368.media.