Центробанк вынес почти 100 предупреждений против незаконных инвестиционных услуг
В этом году крупнейший банк страны вынес около 100 предупреждений против незаконных и клонированных инвестиционных услуг.
Центральный банк Ирландии на данный момент вынес 99 предупреждений: 11 в этом месяце, семь в прошлом месяце, пять в августе, 10 в июле и 11 в июне.
В мае было вынесено 13 предупреждений, в апреле — 23, в марте — 10, в феврале — три, в январе — шесть.
Центральный банк выпустил последнее предупреждение против клонированного, нелицензированного и мошеннического банка JP Morgan Ireland.
До сведения более крупного банка стало известно, что мошенническая организация, JPMorgan Private Bank, действует в штате как инвестиционная фирма/инвестиционный бизнес при «отсутствии надлежащей лицензии».
«В данном случае мошенническая организация клонировала «законную компанию, имеющую лицензию ЦБ, с целью обмана клиентов», — добавили в надзорном органе.
Шесть из 11 предупреждений, вынесенных в этом месяце, касаются клонированных инвестиций и финансовых услуг.
Мошенническая организация связалась с представителями общественности по электронной почте, стремясь «побудить потребителей инвестировать в поддельные инвестиции», используя проспект под названием «Облигации с фиксированной ставкой JPMorgan Private Bank — Проспект 2023». Контактные данные этого неавторизованного лица включают адреса электронной почты info @jppim.com. и Compliance@jppim.com.
Другое предупреждение касалось того, что регулятор назвал «мошенничеством с предварительным сбором», действовавшим от имени BMK Loans, мошеннической компании, использующей веб-сайт bmkloans.com.
Компания работает в стране как розничная кредитная компания при отсутствии соответствующей лицензии. BMK Loans рекламирует кредиты на своем веб-сайте, но не имеет лицензии центрального банка как розничная кредитная компания. Кредиты никогда не выдаются.
Предоставление финансовых услуг в Ирландии нелицензированной компанией является уголовным преступлением, требующим разрешения в соответствии с соответствующим законодательством, в котором Центральный банк является органом, ответственным за обеспечение его соблюдения.
Центральный банк добавил, что потребители должны знать, что, если они будут иметь дело с нелицензионной компанией, они не будут иметь права на компенсацию по любой доступной схеме компенсации.
«Мошенники все чаще используют данные о законных компаниях, чтобы придать своим аферам вид легитимности. Мошенники «заимствуют» часть или всю законную информацию у одобренной/законной компании для целей этого мошенничества», — отметили в центральном банке.
«Они могут указывать номера лицензий/регистрационные номера компаний, ссылки на веб-сайты, которые кажутся законными, и даже указывать реальный адрес аккредитованной/законной компании».
Потребителям рекомендуется посетить веб-сайт Центрального банка и зарегистрироваться, чтобы проверить данные компании и связаться с компанией напрямую, используя указанный номер телефона.
Одно из самых заметных предупреждений за последние годы касается компании, которую бывшая международная хоккеистка Катриона Кэри якобы использовала для выманивания денег у десятков людей с проблемными ипотечными кредитами, которую центральный банк назвал «нелицензированной компанией», которая консультировала людей. Не занимаюсь этим.
Гарда в настоящее время расследует выплаты и способы их обеспечения после получения ряда жалоб. Careysfort Asset Estates зарегистрирована в Англии, хотя г-жа Кэри проживает в Килкенни.
Расследование ведут детективы отделения Карлоу и Килкенни. Они также расследуют, оказывала ли г-жа Кэри финансовые услуги без получения соответствующих лицензий от центрального банка.
«ЦБ считает, что Careysfort Asset Estates Limited считает себя лицом, чей бизнес полностью или частично заключается в предоставлении кредита непосредственно соответствующему лицу, но не имеет никакой лицензии ЦБ в качестве розничной кредитной компании», — отметил регулятор. . .
Г-жа Кэри является единственным директором компании, зарегистрированный адрес которой: 22 Wenlock Road, Лондон, Англия, N1 7GU.