Сотрудники московского управления МВД и ФСБ при содействии Департамента безопасности Сбербанка пресекли схему мошенничества, которая причинила кредитной организации многомиллионный ущерб.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в рамках этой схемы шестеро москвичей приобретали юрлица и регистрировали их на номинальных учредителей и руководителей.
После этого они открывали расчетные счета и передавали нужные для удаленного банковского обслуживания данные организаторам криминального бизнеса, которые использовали их для дистанционного оформления кредитов.
Чтобы увеличить оборот и повысить вероятность одобрения новых займов, мошенники создавали видимость работы подконтрольных компаний, хотя фактически они были недействующими. Всего было задействовано больше 80 организаций. «Для обхода автоматизированной системы безопасности данные об их владельцах периодически менялись. По предварительной оценке, сумма ущерба составляет десятки миллионов рублей», — уточнила Волк.
В результате обысков у фигурантов изъяли печати, токены банков, банковские карты, документы и 5 млн руб., а также другие доказательства.
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Одного фигуранта арестовали, троих отправили под домашний арест, а еще с двоих взяли подписку о невыезде. «Проводится проверка причастности задержанных к аналогичным преступлениям в отношении других кредитно-финансовых организаций», — добавили в пресс-службе МВД.
A Valve engineer used ChatGPT to find a new matchmaking algorithm for Deadlock, and now it's in the game
The Big Catch: Tacklebox is the hardest 3D platformer I've ever played, 8+ hours long, and a free to play 'prologue' to a bigger, better game on the way
Состоялся релиз Kafka's Metamorphosis на iOS и Android
Disney Dreamlight Valley's next free update, Jungle Getaway, will introduce two new characters
"Краснодар" поднялся на первое место в РПЛ, разгромив "Химки"
Появились новые подробности исчезновения Анны Цомартовой: студентка может быть в Москве
МИСТИФИКАЦИЯ КАРТЫ МИРА ДОКАЗАНА... КАРТОЙ МИРА. КОШЕЧКА, ПТИЧКА, ДИНОЗАВРЫ, ПОПУГАЙ, АКУЛА, ЛЕВ НЕ СЛУЧАЙНЫ. Россия, США, Европа могут улучшить отношения?!
"Локомотив" возглавил турнирную таблицу РПЛ, обойдя "Зенит" и "Краснодар"
«Переходят все границы»: в посольстве РФ отреагировали на призывы повреждать автомобили российских дипломатов
Магия на каждый день
Халява, плиз: деньги на этой карте доступны детям и подросткам — Голикова обнадежила всех своими словами
МИСТИФИКАЦИЯ КАРТЫ МИРА ДОКАЗАНА... КАРТОЙ МИРА. КОШЕЧКА, ПТИЧКА, ДИНОЗАВРЫ, ПОПУГАЙ, АКУЛА, ЛЕВ НЕ СЛУЧАЙНЫ. Россия, США, Европа могут улучшить отношения?!