Не только QIWI: ЦБ лишил лицензии банк «Гефест» за отмывание денег и нарушение законов

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у банка «Гефест». Решение связано с неисполнением федеральных законов в сфере банковской деятельности.

Центробанк РФ лишил банк «Гефест» лицензии из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Приказ был опубликован на сайте регулятора.

Также «Гефест», согласно заявлению ЦБ, неоднократно нарушал в течение года требования, предусмотренные законом по борьбе с отмыванию денег.

Напомним, что это уже второй банк за неделю, которого лишили лицензии. Ранее аналогичное решение было принято в отношении QIWI Банка. Причиной стало отмывание денег и работа с криптовалютой. В частности, банк осуществлял переводы на криптовалютные биржи и нелегальные онлайн-казино.

Также ЦБ выявил многочисленные случаи открытия банком кошельков Qiwi на персональные данные граждан без их ведома и последующие операции по ним.