Второй банк за неделю лишился лицензии ЦБ

ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест», зарегистрированного в городе Кимры Тверской области. Организация занимала 336-е место по величине в банковской системе России. На протяжении долгого времени «Гефест» был убыточным, а существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами, говорится в заявлении регулятора. Кроме того, банк допускал нарушения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает ЦБ. 

Ранее по той же причине ЦБ отозвал лицензию QIWI Банка: организация «систематически» нарушала требования законодательства, направленные против отмывания денег и финансирования терроризма. Отзыв лицензии QIWI Банка стал первым подобным решением за последние полтора года. О том, как банки и платежные сервисы помогали выводить деньги казино и букмекеров из России, мы рассказывали в специальном расследовании. А о неожиданном взлете Qiwi после начала полномасштабной войны можно почитать здесь. 

]]>