В Приморье прикрыли деятельность преступных группировок по отмыванию денег
Организатору и участникам преступного сообщества по легализации и отмывании денег в Приморье предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба прокуратуры края.
«Антону Семикину предъявлено обвинение в том, что не позднее февраля 2017 года он организовал преступное сообщество, состоящее из трех организованных групп, одну из которых возглавили Александр Крикун, Марк Прибылев и Сергей Чераев, руководство второй инкриминировано Евгению Чен, третьим – Артему Хенкину и Юлии Мягких (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство)», - сказано в релизе надзорного ведомства.
Одна из преступных групп с февраля 2017 по февраль 2023 года за денежное вознаграждение без лицензии предоставляла граждан и юрлицам банковские услуги, такие как инкассация и кассовое обслуживание, проведение расчетов по поручениям, направленных в том числе на отмывание преступных доходов. Доход это этой незаконной деятельности превысил 240 миллионов рублей.
Чераев также обвиняется в том, что под руководством Антона Семкина с июня 2020 года по апрелять 2021 года от имени ликвидированной на момент сделок организации приобрел право собственности на некоторое количество рыбной продукции, подделал санитарно-ветеринарные и сопроводительные документы, тем самым легализовав под видом сайры более 1300 тонн консерв неустановленного происхождения. Их он реализовал третьим лицам. На этом он «заработал» 386 миллионов рублей.
«Второе структурное подразделение, возглавляемое Евгением Чен - генеральным директором ООО «Приморский мазут», осуществляло через расчетные счета указанной организации и других аффилированных юридических лиц легализацию денежных средств, добытых от незаконной банковской деятельности другим структурным подразделением преступного сообщества, путем заключения множества фиктивных сделок», - отметили в прокуратуре.
Также Чен обвиняют в том, что с июля 2018 года по февраль 2023 года он в интересах Антона Семкина по подложным документам займа перевел тому с расчетных счетов ООО «Приморский мазут» 21 миллион рублей, добытый преступным путем.
Третья группа не позднее марта 2022 года в Москве оформили между аффилированными лицами договоры купли-продажи 11 единиц специализированной строительной техники в лизинг, завладев незаконным путем более чем 145 миллионами рублей, которые принадлежали лизинговой компании.
«В рамках обеспечительных мер наложен арест имущество обвиняемых стоимостью более 160,5 млн рублей, а именно: 2 земельных участка (более 3,8 млн рублей), 2 жилых помещения площадью 160 и 490 м2 (более 23 млн рублей суммарно), нежилое помещение (около 2 млн рублей), 3 судна: «Велес», «Катран» и «Партизанск» (более 60 млн рублей), автомобили: Toyota Land Cruiser Prado 150, 2019 г.в., Toyota Land Cruiser 200, 2015 г.в., Mersedes-Benz GL63 AMG, 2013 г.в., Bentley Bentayga, 2016 г.в., Mersedes-Benz S 63 AMG, 2015 г.в., Kia Bongo III, 2011 г.в., Infinity QX80, 2018 г.в., Hyundai Genesis, 2019 г.в., Rolls-Roece Cullinan, 2019 г.в., Nissan Patrol, 2010 г.в. (более 72 млн рублей суммарно)», - добавили в надзорном ведомстве.
Кроме того, прокуратура Приморья предъявила иск о взыскании с обвиняемых более 647 миллионов рублей преступного дохода.