Теневые банкиры задержаны в Воронежской области
Сотрудники полиции в Воронежской области задержали банду теневых банкиров. Об этом сообщает УМВД по региону. Всего задержали четверых человек в возрасте от 40 до 50 лет. По данным следствия, с 2019 года по 2024 год банда выводила деньги из легального оборота. Для этого они использовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчётные счета которых по фиктивным основаниям переводились […]
Сообщение Теневые банкиры задержаны в Воронежской области появились сначала на Anticorr.media .
Сотрудники полиции в Воронежской области задержали банду теневых банкиров.
Об этом сообщает УМВД по региону.
Всего задержали четверых человек в возрасте от 40 до 50 лет.
По данным следствия, с 2019 года по 2024 год банда выводила деньги из легального оборота.
Для этого они использовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчётные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов.
За любые транзакции они брали 12%. В качестве дохода они получили 20 млн рублей.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Сообщение Теневые банкиры задержаны в Воронежской области появились сначала на Anticorr.media .
Новости России
Москва Вильфанд сообщил о прекращении опасных для здоровья "египетских ночей" в столице
Moscow.media Частные объявления сегодня
В Подмосковье росгвардейцы провели тематическую встречу с детьми
Заместитель генерального директора ГПМ Радио по дистрибуции и технологиям отмечен наградой «Медиа-Менеджер России – 2024»
Совладелец «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Рыбаков запустил на Дальнем Востоке бизнес-клуб «Эквиум»
Пожар в центре Москвы локализован на площади 600 квадратных метров
В Центре хирургии клиники «Будь Здоров» провели 1000-ю операцию
Языковые модели на основе искусственного интеллекта, повышение производительности сотрудников и экономия ресурсов: BIA Technologies обозначила основные тренды цифровой трансформации
Lemaire menswear весна-лето 2025
Стоя или сидя: как поза при употреблении пищи влияет на пищеварение, рассказал гастроэнтеролог Садыков
Sky Sports issue grovelling apology to Nottingham Forest after Gary Neville’s ‘Mafia gang’ outburst
An iconic Michael Jordan photo will be on Tyler Reddick's car as he races through Chicago
Portugal vs France – Euro 2024: Ronaldo and Mbappe have one last dance in quarter-final tie – stream FREE, TV, team news
‘I made it work that night’: Stevenson reflects on negative fan response as he readies for next outing
Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту предупреждает:
Мимо прошла... Я о грозе ?
Новая Лада Ларгус — реальные цены у дилеров в июле 2024 года
«Грузовичкоф Бизнес»: год перевозим на новый уровень
Macrumors: «В iPhone 17 Slim будет 8 ГБ ОЗУ, а стоить он будет больше Pro Max»
The internet is not a free-for-all—we shouldn't let big tech companies wish copyright out of existence
Dead Space x Battlefield 2042 crossover event looks fun, even if it isn't quite what Dead Space fans have been hoping for
Escape From Tarkov studio Battlestate Games has put a bounty on cheaters
Движение поездов Павелецкого направления МЖД восстановили в обе стороны
Момент срыва крыши на станции Электрозаводская в Москве
Тишковец рассказал о погоде в Москве на выходных
Вильфанд сообщил о прекращении опасных для здоровья "египетских ночей" в столице
Заместитель генерального директора ГПМ Радио по дистрибуции и технологиям отмечен наградой «Медиа-Менеджер России – 2024»
Совладелец «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Рыбаков запустил на Дальнем Востоке бизнес-клуб «Эквиум»
Асад, Лукашенко и Алиев поздравили президента Ирана Пезешкиана с победой на выборах
Для юных пассажиров. Вышла детская книга о водителях такси
Московское «Торпедо» сыграло вничью с «Аланией»
Политолог Марков: избрание Пезешкиана может осложнить сотрудничество Ирана и РФ
Конференция по цифровому взаимодействию строителей прошла в Подмосковье
ООН потребовала, чтобы Россия из Калининграда прекратила "глушить" спутники ЕС. Реакция Москвы
Уимблдон. 5 июля. Алькарас сыграет первым запуском на Центральном корте, Синнер – последним
ПКР поздравляет чемпионку Паралимпийских игр по настольному теннису Р. Чебанику с Юбилеем
Шарапова обнимала принцессу Беатрис и получила поздравления от Доронина: 20-летие победы теннисистки на Уимблдоне
Звезда «Гонки» Даниэль Брюль снимет байопик о немецком теннисисте Готфриде фон Крамме
Политолог Марков: избрание Пезешкиана может осложнить сотрудничество Ирана и РФ
Игорь Руденя поздравил жителей Западнодвинского округа с Днем муниципального образования и Днем города
Какие мероприятия «Лета в Москве. Все на улицу!» стоит посетить в эти выходные
Московское «Торпедо» сыграло вничью с «Аланией»
Музыкальные новости
Размещение Пресс – релиза о Песни, Клипе, Книге, Концерте на Новостных сайтах. Рассылка Журналистам.
Ростовскую футбольную команду Басты покинули 17 игроков
Рэпер Джиган подерётся с Роем Джонсом-младшим
Рой Джонс проведет бой с Джиганом
Движение поездов Павелецкого направления МЖД восстановили в обе стороны
В ОМ Девелопмент рассказали, как рынок отреагирует на отмену льготной ипотеки
Пять летевших в Москву самолетов сели в Нижнем Новгороде
Тишковец рассказал о погоде в Москве на выходных
Собянин: Утвержден проект участка метро от «Липовой рощи» до «Ильинской»
Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту предупреждает:
FT: Орбан после переговоров с Зеленским встретится с Путиным в Москве
МТС прокачала мобильный интернет на вокзалах Владимира
Пробежал, как тень: неизвестный мужчина выскочил под колёса машины на трассе М-5
В Ярославской области стихия нанесла удар по Данилову
Два человека пострадали в Москве во время урагана
Водитель «Теслы» погиб в ДТП в Москве
«Ни Америке, ни России не нужна гонка ядерных вооружений» // Как 15 лет назад Барак Обама впервые посетил Москву
Моди собирается обсудить торговый дисбаланс с Путиным в Москве
Во Франции назвали безумной реакцию главы Еврокомиссии на визит Орбана в Москву
Премьер Индии собирается в Москву, чтобы просить Путина освободить индийцев из армии РФ
В столице наградили лучших ветеринарных врачей
Врач Мескина: если у человека сильный иммунитет, то он не заболеет от сквозняка
Оливки или маслины: доктор Кутушов раскрыл их преимущества
Депутат МГД Семенников проверил ход работ по капремонту взрослой поликлиники в Северном Бутове
В Киеве заявили о невменяемом поведении Зеленского
Кир Стармер заверил Зеленского в продолжении поддержки Великобритании
Орбан ответил на вопрос Life.ru о реакции Зеленского на предложение о мире
Путин и Зеленский отвергли идею Орбана о прекращении огня
Победитель Олимпиады-80 Николай Корольков умер в возрасте 77 лет
Обновленный стадион "БАМ" открыли к юбилею магистрали
Тренер Игнатьев не верит, что ЦСКА поборется за чемпионство в новом сезоне РПЛ
Шахматы и йога: что ждет посетителей «Лета в Москве. Все на улицу!» в выходные
Сергей Собянин вручил награды московским врачам и медсестрам
Мэр Москвы вручил государственные награды врачам и медицинским сестрам
Собянин объявил о запуске программы льготного кредитования для инвесторов
Собянин пригласил посетить форум-фестиваль «Территория будущего. Москва-2030»
Депутат Михаил Мурзаков провел в Мытищах прием избирателей
Москвичам объяснили, как связаны смерчи и массовая застройка
В Подмосковье росгвардейцы провели тематическую встречу с детьми
Биолог Марьинский: богомолы станут частью фауны Москвы и Подмосковья
В московском Доме Гоголя открылась выставка «Русский Север»
Жителям Московской области рассказали о пожарной опасности в лесах 6–8 июля
Итоговый медальный зачет игр «Дети Азии»
Фигуристка Медведева отпразднует 25-летие юбилейным шоу на ЦСКА Арене
Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G
Собянин: Утвержден проект участка метро от «Липовой рощи» до «Ильинской»
Жителей Поморья приглашают на «Семейный пикник»
Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро
Героико-патриотическая выставка «И грянул бой, Полтавский бой!»
Глава Симферополя ходит на работу в рубашке polo итальянского дизайнера
В Крыму девушка на электросамокате рассекла лоб полуторагодовалой девочке
В Крыму родственница олигарха Иосифа Файнгольда на самокате упала на ребенка
Политолог Марков: избрание Пезешкиана может осложнить сотрудничество Ирана и РФ
Какие мероприятия «Лета в Москве. Все на улицу!» стоит посетить в эти выходные
Россияне отмечают рост количества социальной рекламы
ООН потребовала, чтобы Россия из Калининграда прекратила "глушить" спутники ЕС. Реакция Москвы
