Воронежские полицейские разоблачили банду банкиров-обнальщиков
Члены группировки обналичили более 160 млн рублей
В Воронеже поймали организованную преступную группу, которая занималась незаконными банковскими операциями, – сообщили в региональном ГУ МВД. По версии правоохранительных органов, злоумышленники занимались «обналом», выводя деньги из легального оборота через фирмы-однодневки и взимая комиссию за каждую проведенную операцию. Размер комиссии составлял 12% от суммы транзакции. Как сообщили в полиции, члены группировки сумели заработать на такой схеме более 20 млн рублей. Таким образом, «теневые банкиры» за пять лет (с 2019 по 2024 год) обналичили более 160 млн рублей. «После оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области, задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 40 до 50 лет. В ходе 10 обысков по адресам проживания и в офисах были изъяты печати, учредительные документы фирм, электронные ключи системы «Клиент-Банк», компьютерная техника, мобильные телефоны и другие предметы с доказательственной значимостью. Мероприятия проводились при участии бойцов Росгвардии», – рассказали в региональном ГУ МВД. Против четырех фигурантов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ. По этой статье предусматривается ответственность за незаконные банковские операции. Пока задержанные находятся под подпиской о невыезде. Сообщается, что они активно сотрудничают со следствием. Напомним, во вторник 2 апреля был задержан уже ставший бывшим глава Россошанского района Юрий Мишанков. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Предположительно, конкретной причиной задержания чиновника может являться его махинация с земельными участками. По одной из версий, два участка земли, находящихся в муниципальной собственности, перешли в личное владение Мишанкова. Их стоимость оценивается в 5,6 млн рублей. Ущерб бюджету равен рыночной цене земли.
Новости России
Москва
За Соловки наступает расплата // Прокуроры требуют наказать освобожденных чиновников рублем
Moscow.media
Частные объявления сегодня
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Дирекция по качеству АО "Желдорреммаш" посетила локомотивостроительные заводы ТМХ
За кулисами бизнес-конференции MEDIABOSS
Детектив Финник на VK Fest
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Телеканал ТНТ и Good Story Media приступили к съемкам нового сериала «Кукушкин» с Данилой Рассомахиным, Дарьей Руденок и Александром Якиным
Детский сад на 180 мест построят в Реутове
Diego Lopes holds no ill will toward Brian Ortega after UFC 303, hopes for Sphere rebooking
Building A Blockbuster Trade Between The White Sox And Mariners
Ian Wright and Gary Neville go wild after Bellingham’s England equaliser… as eagle-eyed fans spot Roy Keane’s reaction
Roy Keane admits he ‘crossed the line’ with Harry Maguire and reveals secret apology to Man Utd star
Как снимали фильм "Афоня": Кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме
Боевая башня башенного комплекса Вовнушки (Ингушетия)
Свердловчанке, избивавшей детей, придется заплатить им три миллона рублей
Институт iSpring выявил 5 качеств лучших ИТ-студентов
Epic Games подала Apple заявку на возвращение Fortnite на iOS и запуск собственного магазина приложений в ЕС
After three hours of attempts, Elden Ring folk hero Let Me Solo Her has beaten Shadow of the Erdtree's final boss: 'Holy crap, I am shaking'
Состоялся релиз «T.D.Z. 4 Сердце Припяти Сталкер» на Android
Для Dark and Darker Mobile проходит короткий бета-тест на iOS и Android
Москва и Петербург лидируют по уровню зарплат для IT-специалистов
За Соловки наступает расплата // Прокуроры требуют наказать освобожденных чиновников рублем
Программа «Цифровой инвестор» ГМК "Норникель" выходит на новый этап
Куда сходить москвичам и гостям столицы 13 июля - Мытищинский форсаж: часть вторая
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
КАК ОТКЛЮЧИТЬ ПЛОХОЕ КОЛДОВСТВО И УЛУЧШИТЬ ХОРОШЕЕ ВОЛШЕБСТВО. Советы Высшего Всенародного Президента.
КАК ОТКЛЮЧИТЬ ПЛОХОЕ КОЛДОВСТВО И УЛУЧШИТЬ ХОРОШЕЕ ВОЛШЕБСТВО. Советы Высшего Всенародного Президента.
Stardogs завоюет рынок Армении своими легендарными хот-догами.
В России дорожают овощи, несмотря на сезонность
Экс-главу НИИ точных приборов "Роскосмоса" осудили на 5 лет колонии
Оранжевый уровень опасности: ураган из Петербурга скоро обрушится на Москву
Уимблдон. 3 июля. Алькарас сыграет вторым запуском, Медведев и Синнер выйдут на Центральный корт
Российская теннисистка Александрова снялась с "Уимблдона" из-за болезни
Звезда «Гонки» Даниэль Брюль снимет байопик о немецком теннисисте Готфриде фон Крамме
Бекхэм оценил шутку Радукану о сравнении её игры на Уимблдоне-2024 и Англии на Евро-2024
Мяч на нашей стороне. В Москве создают новые спортивные объекты и кластеры
Салимов: Решение о запрете никаба муфтият вынесет после приведения примеров
ЛДПР предложила не применять дисциплинарное взыскание за опоздание на работу в жару
КАК ОТКЛЮЧИТЬ ПЛОХОЕ КОЛДОВСТВО И УЛУЧШИТЬ ХОРОШЕЕ ВОЛШЕБСТВО. Советы Высшего Всенародного Президента.
Музыкальные новости
Найк Борзов рассказал, с какой песней у него ассоциируется Питер
Гала-концерт «Ночь Чайковского» под руководством Юрия Башмета пройдет в Клину 6 июля
«На сцене умру»: певец Найк Борзов сделал шокирующее заявление
За Соловки наступает расплата // Прокуроры требуют наказать освобожденных чиновников рублем
Программа «Цифровой инвестор» ГМК "Норникель" выходит на новый этап
Василий Орлов вошел в топ-10 самых эффективных губернаторов России
Куда сходить москвичам и гостям столицы 13 июля - Мытищинский форсаж: часть вторая
Булыкин заявил, что защитнику Митаю будет тяжело в "Локомотиве"
Фестиваль троечной езды и гастрономии "Русский драйв"
Почта России выбрала в Сибири лучших в профессии
Минниханов встретился с представителями научно-технологического блока ГК «Росатом»
Два человека пострадали при взрыве баллона на крыше автобуса в столице
Источник 360.ru: при взрыве в автобусе в Москве пострадали два мужчины
"ЛиАЗ" создал оперативную комиссию по расследованию взрыва автобуса в Москве
2 июля на полдня перекроют трассу "Москва — Челябинск"
Путин на полях саммита ШОС обсудит с Эрдоганом свой визит в Турцию
Bloomberg: визит Моди в Москву станет дипломатической победой Путина
Песков: Путин и Моди обсудят вопросы региональной и глобальной безопасности
Приезд Моди к Путину разрушил планы США сделать Россию изгоем
Почти 1,4 тыс. случаев коронавируса выявили в столице за неделю
Почти 1,4 тысячи случаев COVID-19 выявили в столице за неделю
Почти 1,4 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за неделю
Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился в России на 10 процентов
Терапевт Чернышова рассказала, кто хуже всего переносит летнюю жару
В Центре хирургии клиники «Будь Здоров» провели 1000-ю операцию
Врач-стоматолог Татьяна Сумцова: какие могут быть противопоказания к установке брекетов
Последствия жары: мужчина в Москве получил тепловой удар и попал в реанимацию
Зачем в Киев приедет западный куратор, что не нравится Зеленскому в ВСУ, какую повестку определили на июльском саммите НАТО: обзор мировых новостей 3 июля
«Орбан – п***р!» – Венгерского премьера встретили в Киеве нецензурной бранью
Премьер-министр Венгрии предложил Зеленскому прекратить огонь
Песков сделал предположение о цели визита Орбана в Киев
Решил задачку, и — огонь! В Подмосковье прошёл чемпионат Москвы по стрельбе
Мяч на нашей стороне. В Москве создают новые спортивные объекты и кластеры
«Я в Москве, а он в Питере»: Кудрявцева раскрыла, к кому ревновала Макарова
Куда сходить москвичам и гостям столицы 13 июля - Мытищинский форсаж: часть вторая
Как Лукашенко еще в 90-е расправился со всеми ОПГ Беларуси
Вячеслав Володин сегодня прибыл с рабочим визитом в Минск. Он примет участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Республики Беларусь
Лукашенко заявил о приведении в боевую готовность ВВС и ПВО
Лукашенко в Минске встретился с Володиным
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин рассказал о проекте «Золотая маска. Послесловие»
Собянин подвел итоги проекта «Золотая маска. Послесловие»
Собянин вручил премии города в области архитектуры и градостроительства
III класс пожарной опасности ожидается на большей части Подмосковья 2 июля
В Нальчике появилось Детское радио
На ВДНХ создана одна из крупнейших публичных Wi-Fi-зон в Москве
Донстрой — лидер среди застройщиков по подписанию сделок через «Госключ»
В Северном округе столицы капитально отремонтируют дом 1962 года постройки
Диана Арбенина рассказала о смерти отца своих детей
ЛДПР предложила не применять дисциплинарное взыскание за опоздание на работу в жару
Синоптики спрогнозировали грозу и 35-градусную жару в Москве 3 июля
Острова укладываеюся спать...
Создание в Архангельске галереи северного стиля обсудили на площадках международного фестиваля «Белый июнь»
Курс на Русский Север. Архангельск вошел в «Императорский маршрут»
Архангельская область подключилась к проекту "Императорский маршрут"
Войны древних славян с греками
Севастополь в числе регионов с рекордными ценами на новостройки, Симферополь немного отстаёт
Ретро-выставка «Актер на сцене должен жить»
Музыкально-поэтическая композиция «Спасибо, жизнь, за всех родных людей, живущих на таком огромном свете»
Экс-глава НИИ точных приборов Шишанов приговорен в Москве к пяти годам колонии за злоупотребление полномочиями
Экс-главу НИИ точных приборов "Роскосмоса" осудили на 5 лет колонии
Суд обязал СКР частично прекратить преследование похитителя Авраама Руссо
Пора открывать закрытый нефтяной клондайк в Подмосковье