Компания из Британских Виргинских островов покупает элитную недвижимость в Дублине — The Irish Times

Компания с Британских Виргинских островов с капиталом более 300 миллионов евро, которая за последние годы приобрела как минимум шесть ценных объектов недвижимости в Дублине, базируется в офисах группы, которая помогает состоятельным людям (HNWI) планировать, как оставить свое богатство будущим поколениям.

Сложная структура финансирования, лежащая в основе приобретений, связана с дублинской фирмой по оказанию финансовых услуг Davy, но представитель компании не уточнил, действовала ли компания от имени одного или нескольких клиентов.

Публичные записи показывают, что DTIL Ltd на Британских Виргинских островах (БВО) получила капитальный взнос в размере 327 миллионов евро в декабре 2021 года и имеет доступ к кредитной линии на сумму до 800 миллионов евро.

Файлы Tailte Éireann (ранее Земельного кадастра) показывают, что компания купила дом 99 St Stephen's Green в нескольких домах от штаб-квартиры KPMG в ноябре 2021 года; Здание биржи Ватерлоо на углу Ватерлоо-роуд и Верхней улицы Бэггот-стрит, январь 2022 года; 100 St Stephen's Green в июне 2022 года; 97 St Stephen's Green в сентябре 2022 года; и Килмор-Хаус, Спенсер-Док, в ноябре 2023 года.

Kilmore House — это современный офисный комплекс, расположенный за штаб-квартирой PwC в Северных доках. Купленная DTIL у RGRE Grafton, часть бизнеса Джонни Ронана в сфере недвижимости была передана в управление Банком Ирландии в ноябре прошлого года, в том же месяце, когда DTIL купила эту недвижимость.

В записях Tailte Éireann в качестве адреса DTIL указан адрес Davy Real Estate, Доусон-стрит, Дублин, а также адрес Icaza, Gonzalez-Ruiz & Aleman на Британских Виргинских островах. Согласно веб-сайту компании, это «ведущая трастовая компания на Британских Виргинских островах, способная помочь богатым людям и их семьям передать свое наследие будущим поколениям».

Компания стремится «направлять богатых людей и семьи к достижению хорошо организованного корпоративного управления в их семейных компаниях и организованной преемственности, которая принимает во внимание финансовую эффективность и сохранение богатства». На запрос о комментарии от компании ответа не последовало.

Согласно документам городского совета Дублина, DTIL также является владельцем дома 105–106 по Графтон-стрит, на углу Графтон-стрит и Саффолк-стрит. Заявка на планирование в августе 2021 года сопровождалась письмом от Дэви, в котором говорилось, что она действует от имени владельца здания, DTIL Ltd, и одобрила заявку.

[ Who owns Grafton Street? Wealthy Irish families and faceless funds control 119 of Dublin’s most valuable buildings ]

DTIL — одна из нескольких компаний, инвестирующих в недвижимость Британских Виргинских островов, входящих в группу, связанную с Дэви, которая инвестирует в ирландскую недвижимость. Группа имеет холдинговую компанию на Британских Виргинских островах – Dever International Ltd – и включает в себя финансовые и инвестиционные компании, базирующиеся в Лукане, Дублин, которые ведут операции с HSBC Private Bank в Женеве, Швейцария. Ирландские компании предоставили кредиты на сумму более 600 миллионов евро группе компаний, занимающихся инвестициями в недвижимость на Британских Виргинских островах, и выпустили кредитные ноты (вид долговых ценных бумаг) на такую ​​же сумму другим компаниям на Британских Виргинских островах.

Одна из инвестиционных компаний Лукана называется DTIL Finance Unlimited Company. Основанная в декабре 2021 года, в ее отчетности на 2022 год указано, что она является дочерней компанией, находящейся в полной собственности Dever International Ltd, а ее непосредственной материнской компанией является DTIL International Finance Unlimited, краудфандинговая компания, также базирующаяся в Эйвонлеа-Демесне.

20 декабря 2021 года, как говорится в отчетах, компания заключила соглашение с DTIL International Finance, по которому она может «время от времени» брать кредиты на сумму до 800 миллионов евро. В тот же день 2021 года Компания получила беспроцентный кредит в размере 327 205 608 евро по этому кредиту и внесла капитальный вклад на эту сумму в свою дочернюю компанию DTIL Ltd.

Отчеты другой компании Dever, расположенной в Лукане, Dever Finance DAC, за 2022 год показывают, что 20 декабря 2021 года она выдала кредитные векселя на сумму 602 346 418 евро двум связанным компаниям, Halley Universal SA и Bayton Group Ltd. Адрес этих компаний не указан, и неизвестно, расположены ли они на Британских Виргинских островах.

В тот же день, когда были выпущены кредитные ноты, Dever Finance заключила кредитное соглашение с DTIL Finance Unlimited – материнской компанией DTIL Ltd – которое впоследствии использовало 327 205 608 евро, а также с другой компанией группы, DTDL Ltd, которая получила 327 205 608 евро. . 275 140 810. Общая сумма двух кредитов составляет 602 346 418 евро, что соответствует общей сумме кредитных векселей.

Компания DTDL Ltd, которая сняла 275 140 810 евро, стоит за заявкой на планирование стоимостью 100 миллионов евро, поданной Дэви, которая в настоящее время находится перед An Bord Pleanála, для реконструкции торгового центра St Stephen's Green.

Как показывают публичные записи, одна из инвестиционных компаний Девера, базирующаяся в Лукане, DSPL Finance Unlimited, связана с частным жилищным строительством в графствах Мит и Уэстмит.

Отчеты DSPL Finance за 2022 год показывают, что 20 декабря 2021 года она заключила кредитное соглашение со своей материнской компанией, финансовой компанией Dever Group DSPL International Finance, по которому она может привлечь средства из кредитной линии на сумму до 100 миллионов евро.

Согласно отчетам, в тот же день компания получила беспроцентный кредит на сумму 36 230 896 евро. В следующем году он погасил кредит на сумму 12,8 млн евро. Согласно отчетам, в тот же день в декабре 2021 года, когда был выдан кредит на сумму 36 230 896 евро, DSPL Finance внесла капитальный вклад на такую ​​​​же сумму в свою дочернюю компанию по инвестициям в недвижимость на Британских Виргинских островах DSPL Ltd.

В документах Tailte Éireann показано, что в ноябре 2021 года компания DSPL Ltd была зарегистрирована в качестве арендодателя квартир по адресу Clare's Court, Church Street, Cavan. Согласно документам, она также является владелицей земли в Баллириске, Наване, Ко-Мите и недалеко от Маллингара в Уэстмите.

Файлы заявок на планирование показывают, что DSPL стоял за успешными заявками на планирование строительства частного жилья в Ан Борд Плеанала в Дулик, графство Мит, и Ратгоуэн, графство Уэстмит, в апреле и июле 2022 года. Это также было связано с успешной заявкой на планирование в сентябре 2021 года в отношении до части центра города Кашел в графстве Типперэри.

Отчеты другой дочерней компании Lucan, Deverbis Finance DAC, за 2022 год показывают связь между DSPL и швейцарским миллиардером Дж. П. Макманусом.

В отчетах говорится, что 20 декабря 2021 года Девербис открыл кредитный вексель на сумму 100 миллионов евро и выдал 36 230 896 евро в виде 5-процентных необеспеченных кредитных векселей компании на Британских Виргинских островах под названием Balmirex SA. Схема кредитных векселей «Девербис», судя по всему, аналогична схеме, которая в конечном итоге привела к внесению в акционерный капитал точно такой же суммы в пользу DSPL Ltd.

Другие регистрации в реестре компаний показывают, что Balmirex является прямой материнской компанией ирландской компании Plainemorte Investments, которой принадлежат дома № 46 и 107 по Графтон-стрит в Дублине.

Plainemorte базируется в Авонлеа-Демесне, Лукан, и имеет банки с HSBC Private Bank в Женеве. Последние расчеты показывают, что Макманус в конечном итоге контролирует его. Запрос Макмануса о комментариях, направленный в юридическую фирму, которая, как известно, работает на компании, которые он контролирует, не получил ответа.

В целом, финансовые и инвестиционные корпоративные отчеты Девера в Ирландии показывают, что с декабря 2021 года были созданы кредитные линии на общую сумму 1,5 миллиарда евро. Однако понятно, что из этого не следует, что кредиты на эту сумму в конечном итоге будут взяты для финансирования инвестиций по всему миру. группа.

По словам источника, знакомого с такими механизмами, такие структуры, как Девер, часто включают в себя высокие объемы кредитных облигаций, чтобы гарантировать, что структура сможет удовлетворить потенциальный спрос. По этой причине, сказал источник, цифра в 1,5 миллиарда евро не обязательно отражает ожидаемый спрос. Однако отчеты ирландской компании о структуре Defer показывают, что к концу 2022 года внутри группы было выдано фактических кредитов на сумму более 600 миллионов евро.