В России нотариусы активно помогают выявлять тех, кто продает свои банковские карты для кражи и отмывания денег

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Николай Владимиров рассказал, что с помощью нотариусов можно выявить тех, кто продает...

<div data-breakout="normal">

<p class="lQ4U6 OfD-H zcgfA QENj7" dir="auto" id="viewer-foo"><span class="ptGQd"><strong style="font-weight: bold;"><span>Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Чувашской Республики Николай Владимиров рассказал, что с помощью нотариусов можно выявить тех, кто продает свои карты для кражи и отмывания денег.</span></strong></span></p>

</div>

<div data-breakout="normal">

<p class="lQ4U6 OfD-H _2CJVh QENj7" dir="auto" id="viewer-c76406362"><span class="ptGQd _2CJVh"><span>«В России нотариусы активно помогают выявлять тех, кто продает свои банковские карты для кражи и отмывания денег. С конца прошлого года нотариусы передали в Росфинмониторинг информацию о более чем 2000 подозрительных ситуациях, когда клиенты оформляли доверенности на открытие банковских счетов третьим лицам. Это новый эффективный способ борьбы с так называемыми «дропами» — подставными физическими лицами, которые используются мошенниками для открытия счетов и проведения незаконных операций», — подчеркнул сенатор.</span></span></p>

</div>

<div data-breakout="normal">

<p class="lQ4U6 OfD-H _2CJVh QENj7" dir="auto" id="viewer-0cqoj6364"><span class="ptGQd _2CJVh"><span>Он отметил, что нотариусы обязаны сообщать о подозрительных сделках и операциях с весны 2021 года. Они передают сведения о клиентах, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарах, а также указывают обстоятельства, вызывающие подозрения. «Благодаря информации от нотариусов Росфинмониторинг может выявлять и блокировать сомнительные операции, предотвращая кражи и отмывание денег. Также ведется работа по созданию базы данных физических лиц, которые занимаются продажей или передачей своих карт мошенникам. Эта база данных поможет банкам и правоохранительным органам более эффективно бороться с подобными преступлениями», — сказал Николай Владимиров.</span></span></p>

</div>