В рамках кримінального провадження про несплату податків суд ухвалив рішення про передачу ТРЦ "Гулівер" в управління АРМА
Раніше слідством було встановлено, що керівництво компанії, яка є власником одного з найбільших ТРЦ Києва, ухилилось від сплати майже на 146 млн грн податків.
Детективи БЕБ з‘ясували, що впродовж 2019-2021 років службові особи компанії уклали низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками "фіктивності" та "транзитності", на отримання різноманітних послуг та придбання товарно-матеріальних цінностей тощо.
Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість.
Крім того, за допомогою проведення безтоварних операцій та послуг компанії вдалося ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Загальна сума завданих державі збитків становить понад 145,8 млн грн. Вказані кошти були легалізовані через підприємства, які входять до "транзитно-конвертаційної групи".
Факт ухилення від сплати податків підтверджується висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби та судово-економічною експертизою.
На підставі отриманих доказів детективи БЕБ повідомили керівника підприємства про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків) а також за ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.