Власти Нью-Йорка намерены усились контроль и требования к американским и зарубежным банкам штата в целях пресечения финансовой поддержки терроризма и легализации незаконных средств.
Согласно заявлению Управления финансовых услуг Нью-Йорка, в связи с вышеизложенным от финансовых учреждений потребуется не менее раза в год, ориентировочно 15 апреля, предоставлять отчеты по надежным и современным программам мониторинга финансовых операций и сверять списки клиентов с черными списками США.
Срок, предоставленный американским ведомством на ознакомление с его директивой, составляет 45 дней. После его истечения данное предложение приобретает статус нормы и публикуется в регистре штата Нью-Йорк. По мнению губернатора штата Эндрю Куомо, огромные денежные средства подпитывают террористические движения по всему миру. В связи с этим от банков и регуляторов требуется в меру возможности препятствовать обороту незаконных финансов.
По мнению Управления финансовых услуг штата, данная директива позволит выявить недоработки в нынешней системе надзора и фильтрования информации, так как эти недоработки негативно влияют на надежность финансовых учреждений в целом. Если предоставленный в Управление отчет будет содержать ложные сведения, виновным грозит уголовное наказание, а банку — солидный штраф.
DeepMind CEO makes big brain claims, saying AGI could be here within 'five to 10 years' and cause humanity to experience widespread change that's '10 times bigger than the Industrial Revolution, and maybe 10 times faster'
Находи идеальные места для персонажей-фигурок в «Is This Seat Taken?»
Mafia: The Old Country получила положительные оценки в Steam
Modders are trying their hardest to add an NVMe SSD to the Switch 2, which is both impressive and something I'm not going to do
Защищённый планшет промышленного класса Saotron RT-W11
В Алтайском крае не будут проводить проверку на предмет чрезмерного роста тарифов на ЖКУ
Льготные ипотеки на Дальнем Востоке активно получают участники СВО и сотрудники ОПК
Коми, Камчатку, Архангельскую, Иркутскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Свердловскую и Оренбургскую области эксперты отнесли к регионам, где на осенних выборах "протестный потенциал выше среднего", говорится в докладе...
Аренда квартир в июле 2025 года: за сколько можно снять жильё в Симферополе и Севастополе?
Прогноз погоды в Крыму на 10 августа
Анастасия Гридчина: В Симферополе, в стенах гостеприимного Дома дружбы народов, состоялась торжественная презентация военно-патриотических изданий, увидевших свет в 2025 году благодаря усилиям Медиацентра им. И. Гаспринского
В Калининском районе Краснодарского края фрагменты дронов повредили контактную сеть на железной дороге между станциями Величковка и Ангелинская, сообщил оперштаб региона
