Трое жителей Великого Новгорода, по данным полиции, организовали незаконную банковскую деятельность.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Новгородской области, через сеть созданных ими фирм-однодневок «чёрные» банкиры оказывали предпринимателям и организациям услуги по «обналичиванию».
Деньги поступали на счета подконтрольных фирм по фиктивным договорам о поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг. Затем их обналичивали и возвращали за вычетом не менее 6% комиссионных.
Всего новгородцы обналичили около 350 миллионов рублей, получив при этом за свои услуги более 20 миллионов рублей.
Полиция провела обыски в домах новгородцев, изъяла документы и электронные носители.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии).
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Москва слезам не верит: в ТПП РФ подержали инициативу по защите прав предпринимателей
England U20 overpower France to be crowned world champions
Exclusive - Sayantani Ghosh expresses happiness as sets of her show Dahej Daasi shifted close to her home; says 'I've been manifesting this for quite some time now'
Faculty of International Journalism and Mass Communications Eurasian International University is conducting an additional intake of applicants!
According to BioWare, Dragon Age: The Veilguard is the first entry in the series where "the combat's actually fun" and where characters are "intentionally" the focus of the storytelling, which seems pretty unfair on the first three games
D&D's new 2024 Player's Handbook will have 10 species to choose from including goliaths, and drow will be closer to their Baldur's Gate 3 version
Today's Wordle answer for Saturday, July 20
Conscript is an old school survival horror game where the horror is just that you're in World War 1
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Бизнесмен вакцинировался от суда // Дело об особо крупной растрате рассмотрят в заочном режиме
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Несколько авиарейсов в Томск задерживаются из-за тумана
«Спартак» проиграл в первом матче РПЛ под руководством тренера Станковича
Экс-игрок Мостовой: в матче с "Акроном" я увидел обычный "Локомотив"
Спортсменки из Красногорска выиграли «Кубок футбольных мам» в Коломне
До конца июля анимационная компания «ЯРКО» проведет еще одно мероприятие в ТРЦ «Ривьера» – развлекательную программу по мотивам мультсериала «Команда МАТЧ» (27 июля).
