В Новгородской области сотрудники полиции выявили факты незаконной банковской деятельности в особо крупном размере

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области выявили факты организации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

Как предварительно установили сотрудники полиции, незаконный бизнес организовали трое жителей Великого Новгорода. Через сеть созданных ими фирм-«однодневок», фактически не осуществляющих никакой предпринимательской деятельности, незаконно, за денежное вознаграждение «чёрные» банкиры оказывали предпринимателям и организациям услуги по обналичиванию денежных средств на территории областного центра и Новгородской области.

Денежные средства поступали от заинтересованных организаций на счета фирм, подконтрольных злоумышленникам по фиктивным договорам о поставке товаров, выполнении работ или оказании услуг. Затем дельцы обналичивали деньги и возвращали их за вычетом не менее 6% от первоначальной суммы, составлявших плату за предоставленные услуги.

За время своей незаконной деятельности участники этой группы в общей сложности обналичили около 350 миллионов рублей, получив при этом в качестве незаконного вознаграждения более 20 миллионов рублей.

В ходе проведения обысков по местам жительства подозреваемых сотрудники полиции изъяли документы, электронные носители информации, а также иные предметы, свидетельствующие об их противоправной деятельности.

По данному факту Следственным управлением УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».

Расследование продолжается.