Эксперту ивановского Уполномоченного удалось предотвратить реализацию схемы мошеннических действий

Оградить предпринимателя от действий мошенников удалось благодаря действиям Артема Валяева – общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ивановской области.

К Уполномоченному обратился предприниматель с просьбой оказать содействие в получении экспертизы финансово-хозяйственной деятельности 32690.04., необходимой заключения крупного контракта со строительной компанией.

В ходе выяснения всех обстоятельств, было установлено, что инициатор заключения контракта компания ООО «Моспромстрой» предложила Заявителю заключить контракт на поставку общественного питания для рабочих, занятых при реализации ООО «Моспромстрой» крупного проекта по строительству автодороги в Ивановской области.

Экспертная оценка А.Валяева показала, что действия ООО «Моспромстрой» по ряду признаков схожи с мошенническими действиями, произошедшими ранее с рядом предпринимателей, в связи, с чем необходима дополнительная проверка

Запрос в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области показал, что ООО «Моспромстрой» никаких подрядных работ на территории Ивановской области не реализует. Также подтверждена информация, что имели место аналогичные кейсы с другими малыми предприятиями Ивановской области, целью которых было не заключение контракта на выполнение услуг, а понуждение к оформлению документа – экспертиза ФХД 32690.04., ориентировочная стоимость которой варьируется от 40 до 60 тысяч рублей.

В результате совместных действий удалось предотвратить финансовые потери для индивидуального предпринимателя.

По факту действий ООО «Моспромстрой» информация направлена в правоохранительные органы для проверки и принятия решения по существу.