ЦБ сообщил о ликвидации еще одного банка

Центробанк сообщил о ликвидации Интеркапитал-Банка. Основанием стала информация управления Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия о внесении 21 июня 2024 года в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

«На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 10.06.2024 № ОД-915 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (регистрационный номер 2706)», — говорится в документе, опубликованном ЦБ.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранского Интеркапитал-Банка 20 января 2015 года. Регулятор пояснил, что банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Впоследствии выяснилось, что отрицательная разница между активами и обязательствами Интеркапитал-Банка составила на дату отзыва лицензии 102,4 млн рублей. Также стало известно, что Интеркапитал-Банк входил в пул кредитных учреждений, задействованных в «молдавской схеме» — нелегальном выводе из РФ почти 700 млрд рублей через Молдавию.

Интеркапитал-Банк не был участником системы страхования вкладов. А подобрать надежные вклады, застрахованные в АСВ, можно на Банки.ру. Наши эксперты