Откуда пошло выражение «отмывать деньги»?
Народное понятие стало основой преступления.
«Отмывание» — легальное понятие, которое применяют к финансам. Оно нашло отражение в Уголовном кодексе Российской Федерации и означает легализацию денег, полученных преступным путем (ст.ст. 174 и 174.1). Впервые закон об отмывании денег и описание этого процесса внедрили американские законодатели в 80-х годах: «Money laundering» запретил использовать в каких-либо целях деньги, которые получены в результате нарушения уголовного закона. Интересно, что схему активно использовали почти 30 лет: до того, как с помощью законного бизнеса стали отмывать деньги от продажи наркотиков, она особо никого не интересовала.
Прародителем схемы легализации дохода называют легендарного итальянского мафиози Аль Капоне — «отмыванием» этот процесс стали называть из-за деятельности, которой преступник прикрывал свои незаконные поступления перед государством. Во времена «сухого закона» его приспешники успешно торговали алкоголем из-под полы, нарушая закон. Они придумали вводить преступные деньги в оборот с помощью сети прачечных. Доход от нелегального бизнеса отправлялся на банковские счета, а потом, мелкими купюрами выводился как доход от услуг прачечных.
Источники:
https://www.vokrugsveta.ru
https://www.garant.ru/
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Владислав Овчинский: жители дома на Радужной улице начали переезд в новостройку по программе реновации
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
Письмо генеральному прокурору и отмена выборов - чем может обернуться избрание нового главы города Сочи?
19 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день
Кутюрная коллекция Balenciaga осень-зима 2024
Красочная фотозона и «Дискотека Детского радио» для гостей фестиваля «Вкус Лета»
Подсчитано, насколько подорожали авиабилеты на российские курорты: если вы ещё не купили билет, то вы опоздали
Восстановление запястья после неправильной репозиции костей за 1 прием
Surya set to pip Hardik , emerges as dark horse for India's T20I captaincy
Biden's anger bleeds through as party weighs his future
Faculty of International Journalism and Mass Communications Eurasian International University is conducting an additional intake of applicants!
Bears Reportedly Played A Big Part In Giants Losing Saquon Barkley
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
Семья сотрудника Улан-Удэнского ЛВРЗ одержала победу в федеральном конкурсе
Разворот с прицепом в неположенном месте и не глядя в зеркала
Малышу стало плохо — пришлось пересаживать в машину полиции (видео)
Yesterday I ignored 10 tornado warnings to finish a Destiny 2 raid, didn't get the exotic drop, and disappointed my fiancée. Is there some sort of lesson here?
Двадцать пять человек за одним столом под звуки караоке – это было шедеврально!
I didn't expect my favorite cozy MMO to do a crossover with a Finnish children's series
CD Projekt's Pawel Sasko tells the inspiring tale of how an Estonian beet farmer in Australia became a senior quest designer on The Witcher 4
Фотомагазин PYN: ваш надійний партнер у світлі та фотографії
Shaman назвал выступление у посольства США ответом РФ на блокировку на YouTube
Москва слезам не верит: в ТПП РФ подержали инициативу по защите прав предпринимателей
Shaman объяснил, почему выступил у посольства США в Москве
Декларация Человекоцентричности
Кузнецов: культурные мероприятия Подмосковья помогают комфортно провести время
Письмо генеральному прокурору и отмена выборов - чем может обернуться избрание нового главы города Сочи?
Энтомологи озвучили причины появления большого количества комаров в Москве
19 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день
Mash: Актриса Мария Аронова попала в Боткинскую больницу
Не Москва ль за ними // Почему предстоящие выборы в Мосгордуму не похожи на предыдущие
Продвижение Музыки. Раскрутка Музыки. Продвижение Песни. Раскрутка Песни.
Неизвестные вынесли из сейфа в квартире петербургского бизнесмена 10 млн рублей
Действующий чемпион Андрей Рублёв проиграл 121-й ракетке мира на старте турнира в Бостаде
Теннисистку из Красноярска допустили до Олимпиады в Париже
Олимпиаду в Париже не покажут по ТВ в России
Калинская и Синнер наслаждаются отдыхом в Италии
"Ушла погулять": В Москве объявилась горе-мамаша, оставившая маленьких детей одних в квартире
В Архангельске вновь состоится фестиваль духовых оркестров «Дирекцион-Норд»
Московский арт-проект "Контуры культуры" получил международную премию
«Надо подавать в суд»: Мария Аронова опровергла сообщения о своей госпитализации
Музыкальные новости
Заводы АО "Желдорреммаш" выбирают лучших в своей профессии
Гизер Батлер из Black Sabbath заявил, что ему нравятся Slipknot
Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd выступить перед бойцами СВО
Басков чуть не сгорел на сцене из-за файер-шоу
Shaman назвал выступление у посольства США ответом РФ на блокировку на YouTube
Москва слезам не верит: в ТПП РФ подержали инициативу по защите прав предпринимателей
Shaman объяснил, почему выступил у посольства США в Москве
Декларация Человекоцентричности
Объявлены судейские бригады на матчи первого тура МИР РПЛ
Бизнес-коуч из Чебоксар перевела мошенникам 16 миллионов рублей через банкомат
Грязная Сена, «клетки» и забастовка артистов: что угрожает проведению Олимпиады
Один из лучших джазовых вечеров в Петербурге и Москве - «Jazz под Небом»
Схема движения транспорта изменится в центре столицы
В Москве задержали ранее осужденного за резонансное ДТП блогера Эдварда Била из-за езды на самокате в форме ГАИ
Состоялась премьера песни Натали Орли «Это такая сила»
Несколько китайских внедорожников GAC в России столкнулись с "крышесносными" неполадками
Заинтересовавший Владимира Путина хит семьи Рыбачевых презентовали на радиостанциях «Газпром-Медиа»
Стали известны даты визита Махмуда Аббаса в Россию
Кремль: Россия и Северная Корея работают по достигнутым в Пхеньяне договоренностям
Путин назначил Агафонова главой Экспертного управления президента
Вернет молодость и снизит воспаление: диетолог Писарева рассказала о пользе черники
Врач Тяжельников рассказал о серьезных рисках при отдыхе на пляже
Невролог Григорьев: Женщины страдают мигренью в три раза чаще мужчин
Врач-стоматолог Татьяна Сумцова: какие меры профилактики помогут от трещин
Сийярто: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт
Меркурис: Потеря Киевом Угледара положит конец битве за Черное и Азовское моря
В центре Киева снесли историческое здание конца XIX века: полиция возбудила уголовное дело
Уκpaинcκaя пpοпaгaндa: Ροccийcκaя гиpя для ΚΗΡ κудa увecиcтee уκpaинcκοй
Ротенберг о матче звезд КХЛ и НХЛ: «Не терпится увидеть коллег-тренеров, ребят, с которыми прошли огонь и воду, играли на ЧМ, побеждали на Олимпийских играх»
Матчем в Москве воронежский «Факел» откроет новый сезон
Скиппинг и танцы: как тренировки со скакалкой влияют на физическое здоровье
«Динамо» представило промо-ролик к новому сезону: в нем есть Деревянко и дельфин в красно-белой форме
Лукашенко утвердил окончательный состав уполномоченных представителей главы государства в областях и Минске
Лукашенко назначил своих уполномоченных представителей в Минске и регионах
Лукашенко назначил «смотрящих» за будущими президентскими выборами
Сергей Собянин сообщил о начале реставрации фасадов дворца Дурасова
Собянин объявил о начале строительства станции метро "Рублево-Архангельское"
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин: Умные камеры помогают улучшить движение по МКАД и другим магистралям
Москвичам пообещали на будущей неделе классическую июльскую погоду
«Метриум»: Старт бронирования в мультиквартале VEER
Объединившись, сохраним животный мир для будущего
Космонавт Антон Шкаплеров поддержал инициативу возвести памятник в Алешкинском лесу
Свыше семи тысяч человек принимают участие в спартакиаде «Моспром-2024»
Свыше семи тысяч человек принимают участие в ...
Московский арт-проект "Контуры культуры" получил международную премию
"Ушла погулять": В Москве объявилась горе-мамаша, оставившая маленьких детей одних в квартире
АО «Транснефть - Север» обеспечивает надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах
Пассажир самолета в Пулково открыл аварийный люк из-за жары в салоне
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Собянин объявил о начале строительства станции метро "Рублево-Архангельское"
Час духовности «Приняла крещенье Русь»
В чем особенность приготовления лапши вок?
Краеведческое посвящение «Здесь артековская слава начинала свой поход»
Выставка-персоналия
«Замечательный русский беллетрист»
к 250-летию со дня рождения М.Н.Загоскина,
русского писателя и драматурга
Овечкин прибыл на «ЦСКА Арену» для участия в матче звёзд НХЛ и КХЛ
Неизвестные вынесли из сейфа в квартире петербургского бизнесмена 10 млн рублей
Mash: Актриса Мария Аронова попала в Боткинскую больницу
Не Москва ль за ними // Почему предстоящие выборы в Мосгордуму не похожи на предыдущие
